Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Jul 18, 2013

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2013-017

上海康达化工新材料股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十 二次会议通知于2013年7月12日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2013 年7月17日下午15:00在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，参 与表决的监事3人，董事会秘书、证券事务代表及保荐代表人、持续督导专员列 席了本次会议。本次会议由监事会主席张立岗主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经参加会议监事认真审议并经 记名投票方式表决，通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提 名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司监事会提名樊利平先生、邬铭先生为公司第二届监事会股东代表监事。 与职工代表大会选举的职工代表监事朱秀芳女士组成公司第二届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次会议通过的监事候选人需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、上海康达化工新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一三年七月十八日

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附件：股东代表监事候选人简历

樊利平先生个人简历

男，1971 年12 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。南京大学数学系 本科，MBA 硕士，中国注册会计师、高级会计师。 2008 年8 月加入江苏高科技 投资集团，历任高级投资经理、部门副总经理。2010 年至今担任上海康达化工 新材料股份有限公司第一届监事会股东代表监事。

其他兼职情况：

哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司 监事；

苏州门对门商务配送有限公司 监事；

江苏力星钢球股份有限公司 董事。

樊利平先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在 关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

邬铭先生个人简历

男，1979 年8 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。 主要 工作经历：自1998 年至今一直服务于上海康达化工新材料股份有限公司，历任 车间操作工、班组长、生产部副经理，现担任生产计划部经理兼生产部经理。

邬铭先生持有公司股份67275 股（占公司总股本的0.07%）。邬铭先生 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与 公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未曾受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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