Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2012-019

上海康达化工新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十五次会议通知于 2012 年 10 月15日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高 级管理人员发出。会议于 2012 年 10 月22日上午 9:00 在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中1人以通讯 方式参加会议，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议由陆企亭董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2012年第三季度报告全文及摘要>的议案》

公司《2012年第三季度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2012年第三季度报告摘要》（公告编号：2012-020） 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年10月24日的《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<任命刘君为内审部负责人>的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，同意聘任刘 君女士为公司内审部负责人。

刘君女士的简历见附件。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、上海康达化工新材料股份有限公司《第一届董事会第十五次会议决议》 特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十二日

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附件：刘君女士简历

刘君：女，1979 年3 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于黑 龙江大学，法学本科学历，中级会计师职称。先后在黑龙江圣中集团担任财务 （2004.22006.11 ），创真（上海）建筑装潢有限公司担任财务主管 （2008.22010.11），具有较丰富的财务工作经验。2010 年12 月1 日起于上海 康达化工新材料股份有限公司内审部门工作，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人无任何关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

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