KANDA TSUSHINKI CO.,LTD.

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	神田通信機株式会社
【英訳名】	KANDA TSUSHINKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　神　部　雅　人
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目19番地１
【電話番号】	(03)3252―7731(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　　永　芳　淳　二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目19番地１
【電話番号】	(03)3252―7731(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　　永　芳　淳　二
【縦覧に供する場所】	神田通信機株式会社　千葉支店 (千葉県千葉市中央区登戸三丁目３番30号)  神田通信機株式会社　横浜支店 (神奈川県横浜市中区本町二丁目14番)  神田通信機株式会社　北関東支店 (埼玉県さいたま市大宮区浅間町二丁目167番地) 神田通信機株式会社　大阪支店 (大阪府吹田市江坂町一丁目23番５号) 神田通信機株式会社　名古屋支店 (愛知県名古屋市千種区内山三丁目10番17号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00182 19920 神田通信機株式会社 KANDA TSUSHINKI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00182-000 2025-06-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金70円　　配当総額　159,559,610円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

第２号議案　定款一部変更の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

第３号議案　取締役７名選任の件

神部雅人、森川幸一、神藤善行、小笠原雅浩、杉岡久紀、土生哲也及び佐々木邦治の７名を取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

一政夫東志を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	10,045	13	0	(注)１	可決	99.87
第２号議案 定款一部変更の件	10,043	15	0	(注)２	可決	99.85
第３号議案 取締役７名選任の件				(注)３

神部　雅人	10,024	34	0		可決	99.66
森川　幸一	10,024	34	0		可決	99.66
神藤　善行	9,994	64	0		可決	99.36
小笠原雅浩	10,024	34	0		可決	99.66
杉岡　久紀	10,024	34	0		可決	99.66
土生　哲也	10,019	39	0		可決	99.61
佐々木邦治	10,022	36	0		可決	99.64
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)３
一政夫東志	10,024	34	0		可決	99.66

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。