Kancelaria Prawna

AGM Information • Apr 28, 2016

KANCELARIA NOTARIALNA Jacek Sobczak - Notariusz 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Łaska 2 tel. /fax 42-211-20-01 www.notariusz-konstantynow.pl

Repertorium A nr 5038 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (26-04-2016) przede mną, notariuszem JACKIEM SOBCZAKIEM prowadzącym Kancelarie Notarialna w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Łaskiej 2, przybyłym do lokalu przy ulicy Piotrkowskiej 270 w Łodzi, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381779, REGON: 101064884, NIP: 7252042800, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 494.100 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych, opłacony w całości, podzielony na 4.941.000 (cztery miliony dziewiećset czterdzieści jeden tysięcy) akcji po 0,10 złotych (dziesieć groszy) każda, z czego; ------------- 2.455.047 akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każda akcje tej serii przysługuja 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu, -------------- 1.745.953 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, ------------------------------------ 740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3 ---------------------------------co łącznie daje prawo do 7.396.047 głosów, ------------------------------------- jako to wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, zawartej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości -Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. ----------------

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

W dniu dzisiejszym na godzinę 12:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.--------------

UCHWAŁA numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:------------------------------------

§ 1. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Remigiusz Brzeziński.------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.048.271 akcji - co stanowi 61,69% kapitału zakładowego Spółki.-Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.379.318 głosów, z czego:------- 4.662.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co do prawa głosu ---------

• 717.224 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 i

UCHWAŁA numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:------------------------------------

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kancelaria Prawna -Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.048.271 akcji - co stanowi 61,69% kapitału zakładowego Spółki.-Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.379.318 głosów, z czego:------- 4.662.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co do prawa głosu ------------------------------------- 717.224 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 i A3, ....................................

nie został oddany żaden głos "wstrzymujący się" ani głos "przeciw", nie został zgłoszony żaden sprzeciw.----------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remigiusz Brzeziński zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym --------------------------------------Stwierdził. że: ------------------------------------ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w sposób formalny w trybie art. 399 § 1 i 402 ust 1 Kodeksu spółek handlowych - zgodnie z

ustawą i Statutem. -------------

• Akcjonariusze, stosownie do art: 402 Kodeksu spółek handlowych zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki o adresie: www.kancelariawec.eu oraz komunikat umieszczony w Serwișie Emitentów (EBI) Elektronicznej Bazy Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 31 marca 2016 roku. --------------------

Przewodniczący stwierdził, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 3.048.271 akcji, dających prawo do 5.379.318 głosów i stanowiących 61,69 % kapitału zakładowego, to jest 72,73 % ogólnej liczby głosów, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.------------------------------------

Sporządzona listą obecności została wyłożona do wglądu podczas obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku o sprawdzenie sporządzonej listy obecności przez powołaną w tym celu komisję. ------------------

UCHWAŁA numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC
S.A. z siedzibą w Łodzi uchwalą, co następuje:------------------------------------
§ 1. Przyjmuje się następujący porządek obrad:------------------------------------
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,--------------------------------
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,----------
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, ----------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, -------------------------------
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości -
lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali
Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270, łącznie 347,15 m2.------------------------------------
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy
reprezentujących 3.048.271 akcji – co stanowi 61.69% kapitału zakładowego Spółki.

re tału zakładowego Spółki.-Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.379.318 głosów, z czego:-------- 4.662.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co do prawa głosu ---------------- 717.224 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 i $A3$ , -----

$-5-$

nie został oddany żaden głos "wstrzymujący się" ani głos "przeciw", nie został załoszony żaden sprzeciw.---

UCHWAŁA numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 270, łacznie 347,15 metrów kwadratowych

$§ 1$

Działając na podstawie art. 393 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 270, łącznie 347,15 metrów kwadratowych i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych....................................

$\hat{\S}$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.048.271 akcji - co stanowi 61,69% kapitału zakładowego Spółki.-Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.379.318 głosów, z czego:-------- 4.662.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co do prawa głosu -------------------

$-6.$

• 717.224 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 i

nie został oddany żaden głos "wstrzymujący się" ani głos "przeciw", nie został zgłoszony żaden sprzeciw.---

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował akcjonariuszom złożenie wolnych wniosków. Nikt z uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie przedstawił żadnego wolnego wniosku do obrad, w związku z tym Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszy o godzinie 12:30. ------------------------------------

1. Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi Spółka. ---------------------------2. Wypisy niniejszego protokołu wydawać należy Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.----------------------

2. Tożsamość przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy -Remigiusza Piotra Brzezińskiego, używającego imienia Remigiusz, syna Andrzeja i Bożenny, PESEL: Zabok szkola legitymującego się dowodem osobistym serii angle numer 198955 zamieszkałego w począdzyżdzy bisuwanec z Almang (kod pocztowy

$A3$

43), notariusz ustalił na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.-------------4. Pobrano:---------------------

• wynagrodzenie notariusza za sporządzenie protokołu i czynność wyjazdową stosownie do § 9 ust.1 pkt 2 |i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 237, ze zm.) – w kwocie 200,00 m, ----------- podatek od towarów i usług od pobranej taksy notarialnej według stawki - 23% VAT, na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 i 41 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku

od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2011, nr 177, poz. 1054, ze zm.) - w kwocie

Łącznie pobrano przelewem na konto kancelarii i zaewidencjonowano w Repertorium

$z$ .

A pod numerem niniejszego aktu kwotę and złotych.---

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-------------------------

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Notariusza.

Oryginał podpisali Stawający oraz Jacek Sobczak - Notariusz

$5041$ $/2016$ Repertorium A nr

Dnia dwudziestego szóstęgo kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (26-04-2016) w Kancelarii Notarialnej Jacka Sobczaka w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łaska 2, niniejszy wypis wydano na rzecz:

Kancelarii Prawnej INKASO - WEC S.A.

:Tytułem wynagródzenia notarialnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. nr 148, poz. 1564) pobrano kwotę 42,00 złotych oraz podatek VAT na podstawie art 5 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.s.nr 54, poz. 535) według stawki 23% w kwocie 9,66 złotych.----

Lącznie pobrano: 51,66 złotych ----

ple Sobrazio

KANCELARIA NOTARIALNA Jacek Sobczak - Notarlusz 95-050 Kanstantynów Lódzki Ul.łaska un raska /
10 tel /fax 42 211 20 01
100702001 NIP 727-155-65-46 REGON