OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 6 CZERWCA 2016 ROKU

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A na dzień 6 czerwca 2016 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
1. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
d) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2015;
e) udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
g) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
h) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
i) zmiany Statutu Spółki
1. Zamknięcie Zgromadzenia.

Z uwagi na zmianę Statutu Spółki, Zarząd wskazuje brzmienie nowych postanowień Statutu Spółki:

Obowiązująca treść § 17 ust. 2. Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki, w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem.

Proponowana treść §17 ust. 2 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki [email protected].

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 6 czerwca 2016 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail spółki [email protected]. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione: w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego, w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH. Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres [email protected] dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres e-mail Spółki [email protected]. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (http://www.kancelariawec.eu/), zakładka "Walne Zgromadzenia". Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 21 maja 2016 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (10 maja 2016 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (23 maja 2016 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu zobowiązani są do złożenia dokumentów akcji lub zaświadczenia wydanego przez firmę inwestycyjną prowadząca depozyt akcji najpóźniej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 21 maja 2016 r. i nie zostaną one odebrane przed zakończeniem tego dnia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Piotrkowska 270, w Łodzi (90-361), w godzinach od 9.00 do 15.00 w dniach 1-3 czerwca 2016 r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki: [email protected].

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki, zakładka "Walne Zgromadzenia" Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Informacje dotyczące WZ są dostępne na stronie internetowej Spółki www.kancelariawec.eu w zakładce "Walne Zgromadzenia". W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

UCHWAŁA NUMER __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani ______________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała ma charakter porządkowy

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała ma charakter porządkowy

UCHWAŁA NUMER __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w

Łodzi

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
1. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
f) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
h) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2015;
i) udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
j) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
k) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
l) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
m) zmiany Statutu Spółki
Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC S.A. w 2015 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3 376 798,16 (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 16/100) złotych;

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 361 970,49 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt i 49/100) złotych;

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w kwocie zł 220 634,09 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści cztery 09/100) złotych

5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 513 766,49 zł (słownie: pięćset trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć i 49/100) złotych;

6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2015 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje

§ 1

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2015 przez Spółkę zysku netto w wysokości 361 970,49 złotych (słownie: trzysta tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 49/100) złotych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia przeznacza zysk netto w następujący sposób:

1. Kwotę 148,230,00 z zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
2. Kwotę 213.740,49 z zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,03 zł

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 29 lipca 2016 r. a termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2016 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Brzezińskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Remigiuszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej, Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2015roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pastusiak, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Krzysztofowi Pastusiak absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Noemi Chudzik, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Noemi Chudzik absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Witoldowi Pastusiak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Witoldowi Pastusiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Tomaszowi Wójtowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Tomaszowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Mirosławowi Miler, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Mirosławowi Miler absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 6) Statutu spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

Krzysztof Pastusiak

Witold Pastusiak

Mirosław Miler

Tomasz Wójtowicz

Jacek Sroczyński

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Zwyczajne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3.407.364,72 (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 72/100)złotych;

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 428.214,32 (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czternaście i 32/100) złotych;

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 214.707,41 (słownie: dwieście czternaście tysięcy siedemset siedem i 41/100)złotych

5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 580.010,32 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziesięć i 32/100 )złotych ;

6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie postanowień art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

Obowiązująca treść § 17 ust. 2. Statutu Spółki:

Proponowana treść §17 ust. 2 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

……………… (miejscowość i data) ……………………

PEŁNOMOCNICTWO

(udzielane przez osobę fizyczną)

do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi

Ja niżej podpisany/a ……………………………………… (imię i nazwisko) ……………………………………………,zamieszkały/a………………………………………………………………………………………. (adres zamieszkania), legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………. (seria i numer), oraz numerem PESEL ………………………(numer PESEL) oświadczam, że jestem posiadaczem akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi ("Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.") i niniejszym upoważniam: Pana/Panią ……………………………………………….. (imię i nazwisko), zamieszkałego/ą ………………………………………………………(adres zamieszkania), legitymującego/ą się dowodem osobistym …………………….. (seria i numer) oraz numerem PESEL ……………………………. (numer PESEL) lub ………………………………………………………… (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w …………………………… ………………………….(adres siedziby), wpisanego do ……… ……………………….(nazwa właściwego rejestru) pod numerem ……………………………….. (właściwy numer z rejestru) …………………………………………… oraz posiadającym numer REGON …………………… (numer REGON) do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. zwołanym na dzień 6 czerwca 2016 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do

podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika*. Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

……………………………………

(podpis akcjonariusza)

*niewłaściwe skreślić

……………… (miejscowość i data) ……………………

PEŁNOMOCNICTWO

(udzielane przez osobę prawną)

do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi

Ja/My	podpisany/a/i	reprezentując		………………………		(firma/nazwa	podmiotu)
	…………………………………………, z siedzibą w ………………………………………… (adres siedziby)						wpisany do
	……………………………………………………………. (nazwa właściwego rejestru) pod numerem …………………… (właściwy
numer z rejestru)	oraz posiadający numer REGON …………………… (numer REGON)						oświadczam/y,
	że……………………………………….(firma/nazwa podmiotu) jest posiadaczem akcji zwykłych na okaziciela o
	wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A z siedzibą w Łodzi
("Kancelaria	Prawna - Inkaso	WEC	S.A") i	niniejszym		upoważniam/y:	Pana/Panią
	…………………………………………………	(imię		i	nazwisko)		zamieszkałego/ą
	…………………………………………………………………		(adres	zamieszkania),	legitymującego/ą	się	dowodem
	osobistym ……………………… (seria i numer) oraz numerem PESEL ………………………… (numer PESEL) lub
	……………………………………………	(firma/nazwa		podmiotu)	z	siedzibą		w
	…………………………………………………………. (adres siedziby), wpisanego do ……… ……………………….(nazwa właściwego
	rejestru) pod numerem ………………………………. (właściwy numer z rejestru) oraz posiadającym numer REGON
	…………………… (numer REGON) do reprezentowania ……………………………………….(firma/nazwa podmiotu) na
	Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC S.A zwołanym na dzień 6

czerwca 2016 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w naszym imieniu ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika*. Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

(podpis osób reprezentujących akcjonariusza)

……………………………………

Załącznik: odpis z właściwego rejestru akcjonariusza

*niewłaściwe skreślić.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 6

czerwca 2016 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja	…………….…imię	…………………….….	zamieszkały		………………adres
	zamieszkania……………………………	……………………………….…………….	legitymujący	się	dokumentem
tożsamości …………seria i nr dokumentu……… oraz numerem PESEL ………………………, uprawniony
		do wykonania …………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My …………….…imię i nazwisko ……………………………………………….…. reprezentujący ………nazwa osoby prawnej …… …………………………………adres siedziby ………………………………………………………………………….…..….………….…., zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem …………………………………, uprawnionej do wykonania …………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta. za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. w dniu 6 czerwca 2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [email protected] lub faksem na nr +48 42 681 74 74. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani ………………………imię i nazwisko……………….…. zamieszkałemu/ej przy ……………………………………………………adres zamieszkania……………………………………………………………………………………. legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………seria i nr dokumentu………..….. oraz numer PESEL ……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. zwołanym na dzień 6 czerwca 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y ……………………………nazwa osoby prawnej …………………………… adres siedziby …………………………………………………………………………………………………………….…..….…….…zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. zwołanym na dzień 06 czerwca 2016 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub faksem na nr +48 42 681 74 74 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NUMER __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani ______________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała ma charakter porządkowy

o Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
o Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)
o Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………...................…….,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

…….../…/…. w sprawie …………………………………………………………………………………………………………………………. Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała ma charakter porządkowy

o	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
		W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/… w sprawie ……………………………….,
		Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
		Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……/…/…. w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
		Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
1. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
j) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
k) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
l) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2015;
m) udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
n) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
o) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
p) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
q) zmiany Statutu Spółki
1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

o o o	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
		W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/… w sprawie ……………………………….,
	………………………………………………………………………………………………	Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
		Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……/…/…. w sprawie …………………………………………………………………………………………………………………………. Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

o o o	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/… w sprawie ………………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
	……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……/…/…. w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
	Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

o Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) o Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) o Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/… w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……/…/…. w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2015 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje

§ 1

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2015 przez Spółkę zysku netto w wysokości 361 970,49 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt i 49/100 złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia przeznacza zysk netto w następujący sposób:

3. Kwotę 148.230,00 złotych z zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
4. Kwotę 213.740,49 złotych zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. przeznaczyć na kapitał zapasowy

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,03 zł

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 29 lipca 2016 r. a termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2016 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

o	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………...................…….,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….../…/…. w sprawie …………………………………………………………………………………………………………………………. Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Brzezińskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

o	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………...................…….,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej, Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 KSH oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

o o o	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/… w sprawie ……………………………….,
	Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……/…/…. w sprawie …………………………………………………………………………………………………………………………. Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pastusiak, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

o	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………...................…….,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Noemi Chudzik, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Noemi Chudzik absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

o o o	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/… w sprawie ………………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
	……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……/…/…. w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
	Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Witoldowi Pastusiak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Witoldowi Pastusiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

o	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………...................…….,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Tomaszowi Wójtowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Tomaszowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

o	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)

o Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………...................…….,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Mirosławowi Miler, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Mirosławowi Miler absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

o	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………...................…….,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……/…/…. w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Krzysztof Pastusiak

Witold Pastusiak

Mirosław Miler

Tomasz Wójtowicz

Jacek Sroczyński

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

o	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………...................…….,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

………………………………

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

o o o	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/… w sprawie ………………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……/…/…. w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
	Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

6) informację dodatkową.

o	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………...................…….,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

Obowiązująca treść § 17 ust. 2. Statutu Spółki:

Proponowana treść §17 ust. 2 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

o	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
o	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………...................…….,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI ORAZ GŁOSÓW WYKONYWANYCH Z AKCJI SPÓŁKI Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. Z SIEDZIBA W ZWOŁANYM NA 06 CZERWCA 2016r. ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Na podstawie art. 402 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym podaje informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi wynosi 494 100,00 zł.

	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w ogólnej
		zakładowym (%)		liczbie głosów (%)
Seria A1	2 455 047	49,69%	4 910 094	66,39%
Seria A2	1 745 953	35,34%	1 745 953	23,61%
Seria A3	740 000	14,98%	740 000	10,01%
Suma	4 941 000	100,00%	7 396 047	100,00%

AI Terminal

Kancelaria Prawna

9790_rns_2016-05-11_b64df0ad-7178-4036-be37-c027e996e63b.pdf

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 6 CZERWCA 2016 ROKU

UCHWAŁA NUMER __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

UCHWAŁA NUMER __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w

Łodzi

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

§ 2.

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

§ 1

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

§ 1

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

§ 2

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

PEŁNOMOCNICTWO

(udzielane przez osobę fizyczną)

do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi

PEŁNOMOCNICTWO

(udzielane przez osobę prawną)

do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 6

czerwca 2016 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Identyfikacja pełnomocnika

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

………………………………

UCHWAŁA NUMER __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 06 czerwca 2016 roku

§ 2.

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 06 czerwca 2016 roku

§ 2

UCHWAŁA NUMER ____

§ 2