Kancelaria Prawna

AGM Information • May 11, 2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Piotrkowska 270), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A na dzień 6 czerwiec 2016 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:,

1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

5. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;

d) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2015;

e) udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

g) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

h) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

i) zmiany Statutu Spółki

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - http://www.kancelariawec.eu/

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2016-06-06

2. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2016-06-06

3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 2016-06-06

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ zwołanym na dzień

2016-06-06

5. Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. na dzień 2016-05-10