Kamux Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 25, 2021

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kamux Oyj      Pörssitiedote      25.3.2021 klo 13.00

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 20.4.2021 klo 10.00.
 Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden
asiamiesten läsnäoloa Hotel Kämpin Symposion-salissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100
Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020
voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.
Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen ei voi
osallistua paikan päällä.

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä
ennakkoon vastaehdotuksia tai kysymyksiä. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun
osasta C. “Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Yhtiön hallitus, johtoryhmä, tilintarkastaja ja hallituksen jäseniksi ehdolla
olevat henkilöt eivät osallistu yhtiökokoukseen, eivätkä he tule pitämään
puheenvuoroja. Yhtiökokoukseen ei myöskään järjestetä videoyhteyttä.

Yhtiö järjestää yhtiökokouksen jälkeen 20.4.2021 klo 11 alkaen erillisen avoimen
virtuaalisen tilaisuuden, jossa kuullaan hallituksen puheenjohtajan tervehdys
sekä toimitusjohtajan puheenvuoro. Virtuaalitilaisuuden osallistujilla on
mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiön johdolle. Nämä kysymykset eivät ole
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä, vaan tällaiset
varsinaiselle yhtiökokoukselle osoitettavat kysymykset on tehtävä ennakkoon
jäljempänä kuvattavan mukaisesti. Tilaisuus ei ole osa varsinaista
yhtiökokousta, ja se pidetään vain suomeksi. Lisätietoja tilaisuuteen
osallistumisesta esitetään yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii OTM Johanna Hölli-Koskipirtti. Mikäli Johanna
Hölli-Koskipirtti ei painavasta syystä voi toimia puheenjohtajana, yhtiön
hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön viestintäjohtaja
Satu Otala. Mikäli Satu Otala ei painavasta syystä voi toimia
pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, yhtiön hallitus nimeää
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen
henkilön.
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti
ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua
yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien
tietojen perusteella.

1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, yhtiön 19.3.2021 julkistama
vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön
internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus on katsottavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/ 25.3.2021 klo
14 alkaen.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että, tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020
maksetaan osinkoa 0,24 euroa per osake ja että muut jakokelpoiset varat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan (vuodelta 2019 jaettiin osinkoa 0,23 euroa per osake).
Hallitus ehdottaa osingon maksamista tilikaudelta 2020 kahdessa erässä. Osingon
ensimmäinen erä 0,11 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 23.4.2021 on merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen
osinkoerän maksupäiväksi 30.4.2021. Osingon toinen erä 0,13 euroa maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 22.10.2021
on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 29.10.2021. Hallitus ehdottaa, että se
valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi
osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän
säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, yhtiön pörssitiedotteella
19.3.2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla myös yhtiön
internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten
vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä on seuraava:

·
hallituksen puheenjohtajalle 60.o00 euroa

· kullekin hallituksen jäsenelle 30.000 euroa
· tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 5.000 euroa
· kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 2.500 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia hallituksen
puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan
markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti
käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai
osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kahden viikon
kuluttua siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021 on julkistettu.
Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat
verot.

Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia
valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä
suuri vuosipalkkio kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

1. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Reija
Laaksonen, Antti Mäkelä, Jokke Paananen, Harri Sivula ja Tuomo Vähäpassi sekä
uutena jäsenenä Tapio Pajuharju. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta
ehdottaa yhtiökokoukselle, että Harri Sivula valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi ja Tuomo Vähäpassi hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan arvion mukaan kaikki hallituksen jäseniksi
ehdotettavat henkilöt ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja
Janne Rajalahti.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4 000 000 (neljä miljoonaa)
osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 (kymmenen) prosenttia yhtiön kaikkien
osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä
uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai
maksutta. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis-
ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 21.4.2020 antaman
valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
enintään 2 000 000 (kaksi miljoonaa) oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 (viisi) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan
hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään
vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus
valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi
ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana
yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.
Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta
ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä
hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli
10 prosenttia kaikista osakkeista.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2020 hallitukselle antaman
valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyn
päätösehdotuksen, sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat
saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/. Kokouskutsusta
ja muista edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyynnöstä kopio.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 4.5.2021 alkaen.
C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään
siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua
yhtiökokoukseen kokouspaikalla eikä voi myöskään osallistua reaaliaikaisen
tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja saa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon alla
olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
8.4.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
vain ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille löytyy alta kohdasta C.4
”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat”.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat
30.3.2021 klo 12.00, kun jäljempänä kohdassa 5 esitetty määräaika äänestykseen
otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon
merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon
viimeistään 13.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla
tehtynä ja ennakkoäänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo
-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen
yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 30.3.2021 klo 12.00 –
13.4.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a.
sähköisesti yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistamista.
Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet
ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä
istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää.
Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista.
Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut
vaaditut tiedot.

b.
sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy,
Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki. Ennakkoäänestyslomake tulee saataville
osoitteeseen https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 30.3.2021 klo 12.00 tai pian sen
jälkeen.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet kirjataan ja otetaan huomioon edellyttäen, että
hän ilmoittautuu ja äänestää ennakkoon annettujen ohjeiden mukaisesti ja
toimittaa tässä yhteydessä asianmukaisesti kaikki tarvittavat tiedot ennen
ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

Äänestysohjeet tulevat olemaan saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava
pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, kutakin arvo-osuustiliä koskevat
erilliset valtakirjat on toimitettava ja valtuutusasiakirjoilla on ilmoitettava
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli tulee saataville osoitteeseen
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 30.3.2021 klo 12.00 tai pian sen
jälkeen.

Koronaviruspandemian vuoksi niitä osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä
ennakkoon, pyydetään käyttämään oikeuksiaan yhtiön nimeämän keskitetyn
asiamiehen välityksellä valtuuttamalla lakimies Soila Söderström Fondia Oyj:stä,
tai hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään
osakkeenomistajan äänioikeutta yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien
äänestysohjeiden mukaisesti. Nimetyn asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu
osakkeenomistajalle kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia
valtakirjamateriaalien postittamiskustannuksia. Allekirjoitettu valtakirja
sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tulee toimittaa Soila Söderströmille postitse
tai sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan
päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä. Soila
Söderströmin yhteystiedot ovat: Fondia Oyj, Soila Söderström/Kamux Oyj, PL 4,
00101 Helsinki, sähköposti soila.soderstrom@fondia.com.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
halutessaan myös muun itse valitsemansa asiamiehen välityksellä. Myös
osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen on äänestettävä ennakkoon postitse
tai sähköpostitse tässä kutsussa kuvatulla tavalla (asiamies ei voi äänestää
sähköisen ennakkoäänestysjärjestelmän kautta).

Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sisältäen
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear
Finland Oy, Yhtiökokous / Kamux Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan
päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on
oltava perillä. Valtakirjan ja ennakkoäänestyslomakkeen toimittaminen Euroclear
Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on ilmoittauduttava ja
ennakkoäänestettävä kohdassa C.4 ”Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat”
annettujen ohjeiden mukaisesti.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.4.2021. Varsinaiseen
yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 15.4.2021 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään 15.4.2021 klo 10.00 mennessä.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava
ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan
kuluessa.

1. Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään
yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen
otettava vastaehdotus varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin
päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle
sähköpostilla osoitteeseen ir@kamux.fi viimeistään 29.3.2021 klo 16.00, mihin
mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, sillä
edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua kokoukseen ja
osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään
yhden sadasosan (1/100) yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta
käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut
äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen
otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021 viimeistään
30.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset
tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen ir@kamux.fi 6.4.2021 klo 16.00 asti,
mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien
kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin
äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla
osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous
-2021/viimeistään 9.4.2021.

Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja
esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Kamux Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 25.3.2021 on 40 017
420 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 40 017 420 ääntä. Kokouskutsun päivänä
yhtiöllä on hallussaan 43 707 omaa osaketta.
Hämeenlinnassa 25.3.2021

KAMUX  OYJ

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Satu Otala

Puh. +358 400 629 337

ir@kamux.fi

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien
palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää
digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen
asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta.
Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa,
Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja
on myynyt perustamisensa jälkeen yli 300 000 käytettyä autoa, joista 60 657
autoa vuonna 2020. Kamuxin liikevaihto nousi 724,1 miljoonaan euroon vuonna
2020. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna
keskimäärin 713 henkilöä vuonna 2020. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq
Helsingissä.

www.kamux.com