Kamux Oyj — AGM Information 2021

Dec 16, 2021

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Kamux Oyj                     Pörssitiedote                 16.12.2021 klo 17.20

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2022

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätöksen mukaan asetettu
osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tehdä 20.4.2022 pidettäväksi
suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Reija Laaksonen, Antti
Mäkelä, Tapio Pajuharju, Harri Sivula ja Tuomo Vähäpassi sekä uusina jäseninä
Jaana Viertola-Truini ja Terho Kalliokoski. Lisäksi osakkeenomistajien
nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Harri Sivula
valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomo Vähäpassi valitaan
uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotettujen
henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion
mukaan kaikki hallituksen jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat riippumattomia
sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön nykyinen hallituksen jäsen Jokke Paananen on ilmoittanut, ettei ole enää
käytettävissä hallituksen jäseneksi. Yhtiö ja yhtiön osakkeenomistajien
nimitystoimikunta haluavat kiittää Jokke Paanasta ansiokkaasta työstä yhtiön
hyväksi hallituksen jäsenenä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä
kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on arvioinut ehdotettavaa kokoonpanoa
hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja hallinnointikoodin vaatimusten
näkökulmasta sekä kokonaisuutena että yksittäisten jäsenehdokkaiden osalta.
Nimitystoimikunta katsoo, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden
toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös
ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää sekä hallinnointikoodin että
hallituksen monimuotoisuuspolitiikan vaatimukset.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettava Jaana Viertola-Truini (KTM, s. 1972,
Suomen kansalainen) toimii tällä hetkellä ruotsalaisen Mathem AB:n
talousjohtajana. Viertola-Truinilla on pitkä kokemus vaativista talousjohdon
tehtävistä sekä liiketoiminnan kasvattamisesta sekä Suomesta että
ulkomailta. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut Rusta AB:n
talousjohtajana (2016–2020), Bringwell AB:n (publ.) talousjohtajana ja Bringwell
Finlandin toimitusjohtajana (2013–2016) sekä useissa talousjohdon tehtävissä
Mondelez-konserniin kuuluvissa yhtiöissä (1997–2013). Viertola-Truini toimii
Broman Groupin hallituksen jäsenenä. Hän on asunut Ruotsissa vuodesta 2010 ja
tätä ennen useita vuosia Iso-Britanniassa ja Sveitsissä. Viertola-Truini ei
omista tällä hetkellä Kamux Oyj:n osakkeita.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettava Terho Kalliokoski (KTM, s. 1961,
Suomen kansalainen) toimii tällä hetkellä hallitusammattilaisena. Kalliokoskella
on erittäin vahva tausta kuluttaja- ja vähittäiskaupan johtotehtävissä myös
kansainvälisesti. Hän on aiemmin työuransa aikana toiminut Kesko Oyj:n
johtoryhmän jäsenenä (2005–2017) ja lukuisissa johdon, myynnin ja
taloushallinnon tehtävissä Kesko-konsernin palveluksessa (1985–2017), mukaan
lukien Rautakeskon toimitusjohtajana (2013–2017) ja Ruokakeskon
toimitusjohtajana (2005–2013). Viimeisimmässä tehtävässään Kesko Oyj:n
varatoimitusjohtajana Kalliokoski vastasi Keskon kansainvälisestä
liiketoiminnasta rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtajana.
Kalliokoski toimii tällä hetkellä Lumon Invest Oy:n, Jetta-Talo Oy:n ja Katri
-Antell Oy:n hallituksen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä. Aiemmin
Kalliokoski on toiminut muun muassa European DIY Retail Association EDRA:n,
Päivittäistavarakauppa ry:n ja Mainostajien liiton hallituksessa. Kalliokoski
omistaa tällä hetkellä 76 000 Kamux Oyj:n osaketta.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön
verkkosivuilla https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/

Harri Sivula ei osallistunut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa
koskevaan keskusteluun tai päätöksentekoon.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkiot
sekä tarkastusvaliokunnan jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan, pois lukien
hallituksen puheenjohtajan palkkio, jota ehdotetaan korotettavan 5 000 eurolla
vuodessa. Hallituksen ehdotetut vuosipalkkiot ovat siten seuraavat:

Hallituksen puheenjohtaja                               65 000 euroa

Hallituksen jäsen                                             30 000 euroa

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja                  5 000 euroa

Tarkastusvaliokunnan jäsen                                2 500 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta
maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n
osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen
jäsenten lukuun tehdään kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus
ajalta 1.1.-31.3.2022 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana,
josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden
hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia
valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä
suuri vuosipalkkio kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Harri Sivula ei osallistunut hallituksen palkkioehdotusta koskevaan keskusteluun
tai päätöksentekoon.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että työjärjestystä muutetaan siten, että nimitystoimikunnan jäsenten
nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin osakasluettelon mukaan
varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun ensimmäisenä arkipäivänä syyskuun
ensimmäisen arkipäivän sijaan. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottanee joitakin
muita pieniä teknisluonteisia muutoksia työjärjestykseen. Yksityiskohtaiset
muutosehdotukset tulevat sisältymään yhtiökokouskutsuun.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu neljä jäsentä toimikaudella
2021–2022: Timo Luhtaniemi (osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
puheenjohtaja), Jan Andersson, Paavo Ahonen, jonka korvasi joulukuussa 2021
Jukka Vähäpesola, sekä Kamux Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sivula.

Toimikunnan päätehtävänä on ollut valmistella vuoden 2022 varsinaiselle
yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan.

Kamux Oyj

Lisätietoja

Timo Luhtaniemi, Kamuxin nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Yhteydenotot:

Satu Otala, viestintäjohtaja, puh. 040 164 5036

ir@kamux.com

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien
palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää
digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen
asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta.
Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 79 myymälää Suomessa,
Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja
on myynyt perustamisensa jälkeen miltei 400 000 käytettyä autoa, joista 60 657
autoa vuonna 2020. Kamuxin liikevaihto nousi 724,1 miljoonaan euroon vuonna
2020. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna
keskimäärin 713 henkilöä vuonna 2020. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq
Helsingissä.

www.kamux.com