KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Registration Form • Jul 28, 2023

Contact Information

Head Office Address	LEVENT MAHALLESİ PROF. AHMET KEMAL ARU SOKAK NO:4 İÇ KAPI NO:1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Production Facilities Address	CUMHURİYET MAH. DEMİRCİ SK. NO.1 ÇAN/ÇANAKKALE SEMEDELİ KÖYÜ ÇAN/ÇANAKKALE KARACAŞAR MAH.KÖPRÜBAŞI MEVKİİ YERKÖY/YOZGAT KARAÇALILIK MEVKİİ BALIKESİRYOLU NO.1 BANDIRMA/ BALIKESİR
Web-site	www.kale.com.tr

E-mail Address

E-mail
yatirimci@kaleseramik.com.tr

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
LEVENT MAHALLESİ PROF. AHMET KEMAL ARU SOKAK NO:4 İÇ KAPI NO:1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	0212 3715253 (5227)	0286 4168833

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
YUSUF KINAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL SEKRETER		0212 3715253	yatirimci@kaleseramik.com.tr
TÜLÜN EYÜBOĞLU	GRUP İŞTİRAKLER, ORTAKLAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİCİSİ		0212 3715253	yatirimci@kaleseramik.com.tr

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company

Şirket, Esas Sözleşmesi?nin 4. maddesinde belirtilmiş olan faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş olup, ana faaliyet konuları, bütün çeşitleri ve şekilleri ile beyaz ve renkli dekoratif ve artistik duvar karosu, yer karosu, granit, slab, cephe kaplaması, rölief, mozaik, artizan karo; seramik sağlık gereçleri, armatür ve diğer banyo tamamlayıcı tesisat malzemeleri, aksesuar malzemeleri, banyo mobilyaları; mutfak tezgahı; slab porselenden mamul masa tablaları, masa ve mobilyalar; seramik ve porselen sofra ve mutfak eşyaları üretimi, ithali, ihracı, satış ve pazarlamasını yürütmektedir.

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	0,01	TRY	17208.6	TRY	0,003		Not Traded
B	Registered	0,05	TRY	59444342.4	TRY	11,548		Not Traded
C	Registered	1	TRY	455317109.51	TRY	88,449		Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY	Female	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive		Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkan Vekilliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği, DEİK AB İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı ve DEİK İtalya İş Konseyi Başkanlığı, GİF Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Seramik ve Refrakter Meclisi Başkanlığı, İtalyan Sanayi ve Ticaret Odası Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyeliği		77.75	A,B,C	Dependent Member
CENGİZ SOLAKOĞLU		Male	Vice Chairman of the Board			Non-Executive		ŞOK Marketler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Bizim Toptan AŞ,Yönetim Kurulu Üyesi, Seç Marketler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member				Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
KADRİ TARIK ÖZÇELİK		Male	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive		Executive	Kale Grubu Başkan Yardımcısı - Üretim Sistemleri Operasyonel Gelişim					Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
OSMAN OKYAY		Male	Member of the Board	Engineer		Executive		Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye-Amerika ve Türkiye-Kanada İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliği, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyeliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, OYAK Genel Kurul Üyeliği, Bogaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği				Dependent Member
HALUK ALPERAT		Male	Member of the Board	Engineer		Executive	Başkan Yardımcısı - Finans (CFO)					Dependent Member
ADİLE ESRA TÖZGE		Female	Member of the Board	Economist		Non-Executive	Başkan Yardımcısı					Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YUSUF KINAY		Male	Member of the Board	Certified Public Accountant		Executive	Kale Grubu Genel Sekreteri		Yes			Dependent Member
FAHRİ OKAN BÖKE		Male	Member of the Board	Engineer		Non-Executive			Yes			Independent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
ALTUĞ AKBAŞ	Genel Müdür	Mechanical Engineer	Genel Müdür
SÜLEYMAN SOYSAL	Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı	Mechanical Engineer	Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
CEMŞİT BAYLAN	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
KATARZYNA ÖZGEN	Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive	Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
ASLI ŞEBNEM BİROL	Yurtdışı Piyasalar Satış Direktörü	Chemical Engineer	Yurtdışı Satış Operasyon Direktörü, Yurtdışı Satış Direktörü (WH), Yurt Dışı Piyasalar Satış Direktörü
NAMİ ONUR ÖZDEMİR	Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı	Electrical Engineer	Dijital Dönüşüm Projeler Yönetim Müdürü, Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı
HÜSEYİN BAYIROĞLU	İnsan Kaynakları Direktörü	Managing Director / Chief Executive	İnsan Kaynakları Direktörü
CEM İLHAN	IT Müdürü	Computer Engineer	IT Müdürü
İLKER EMİROĞLU	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü	Electrical Engineer	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Kale Italia S.R.L.	Seramik Malzemelerinin toptan ticareti (Yer ve Duvar karoları, sıhhi seramik ürünleri vb.	2700000	2700000	EUR	100
OOO Kaleseramik Rusya Ltd.	Seramik, Karo ve Vitrifiye ürünlerinin üretim ve toptan satış&pazarlama faaliyetlerini gercekleştirmek	29700000	29700000	RUB	100