KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 1, 2016

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[KALES]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

01/07/2016

01/07/2016

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2015

oda_Date|

		Tarih	Date

01/07/2016

01/07/2016

oda_Time|

		Saati	Time

10.00

oda_Address|

		Adresi	Address

Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası Levent, Beşiktaş/İSTANBUL

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. 01.07.2016 TARİHLİ 2015 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2015 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2015 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması ve görüşülmesi, 5. 2015 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. 2015 yılı kar / zarar ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Süresi biten yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 11. 2015 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2016 yılı yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 13. Kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

-

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin  2015 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.07.2016 Cuma günü, saat 10.00 da İstanbul İli Beşiktaş İlçesi, Levent, Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur.