KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • May 14, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırladığı bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkındaki raporu değerlendirilerek, mevcut iki bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Fahri Okan BÖKE'nin yanı sıra Sn. Arzu ERDEN ve Sn. Şerife Ebru Doğruol AYGİL'in de bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak belirlenmesine karar verilmiş, bağımsız üye aday listesine yönelik görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

SPK tarafından, Sn. Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Fahri Okan BÖKE, Sn. Arzu ERDEN ve Sn. Şerife Ebru Doğruol AYGİL'in Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Bu kapsamda yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında, Sn. Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Fahri Okan BÖKE, Sn. Arzu ERDEN ve Sn. Şerife Ebru Doğruol AYGİL, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.

İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Saygılarımızla,

By evaluating the report on independent board member candidates prepared by the Corporate Governance Committee in accordance with the provision 4.3.7 of the Corporate Governance Principles annexed to the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board (II-17.1), our Company's Board of Directors has evaluated Ms. Arzu ERDEN and Ms. Şerife Ebru Doğruol AYGİL, in addition to the two existing independent board members; Mr. Cengiz SOLAKOĞLU and Mr. Fahri Okan BÖKE and decided to nominate them all as independent board member candidates, and an application was made to the Capital Markets Board to get an opinion on the independent member candidates list.

Our Company has been informed by Capital Markets Board that it has been decided not to express any negative opinion about the independent member candidates, Mr. Cengiz SOLAKOĞLU, Mr. Fahri Okan BÖKE, Ms. Arzu ERDEN and Ms. Şerife Ebru Doğruol AYGİL, taking into account the independence declarations and CVs, stating that they meet the conditions stated in Article 4.3.6 of the Corporate Governance Principles.

At the first ordinary general assembly meeting to be held, Mr. Cengiz SOLAKOĞLU, Mr. Fahri Okan BÖKE, Ms. Arzu ERDEN and Ms. Şerife Ebru Doğruol AYGİL will be submitted to the general assembly for approval as independent board member candidates.

In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.