KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Nov 12, 2024

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY	Female	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive		Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkan Vekilliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği, DEİK AB İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı ve DEİK İtalya İş Konseyi Başkanlığı, GİF Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Seramik ve Refrakter Meclisi Başkanlığı, İtalyan Sanayi ve Ticaret Odası Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyeliği		77.75	A,B,C	Dependent Member
CENGİZ SOLAKOĞLU						Non-Executive		ŞOK Marketler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Bizim Toptan AŞ,Yönetim Kurulu Üyesi, Seç Marketler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Lila Kağıt A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği					https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287791	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
KADRİ TARIK ÖZÇELİK		Male	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive		Executive	Kale Grubu Başkan Yardımcısı - Üretim Sistemleri Operasyonel Gelişim					Dependent Member
OSMAN OKYAY		Male	Member of the Board	Engineer		Executive		Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye-Amerika ve Türkiye-Kanada İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliği, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyeliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, OYAK Genel Kurul Üyeliği, Bogaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği				Dependent Member
HALUK ALPERAT		Male	Member of the Board	Engineer		Executive	Başkan Yardımcısı - Finans (CFO)					Dependent Member
ADİLE ESRA TÖZGE		Female	Member of the Board	Economist		Non-Executive	Başkan Yardımcısı					Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
FAHRİ OKAN BÖKE		Male	Member of the Board	Engineer		Non-Executive			Yes			Independent Member		Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
ARZU ERDEM		Female	Member of the Board	Academician	10.06.2024	Non-Executive			No			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287791	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
ŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİL		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	10.06.2024	Non-Executive			No			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287791	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
TİMUR KARAOĞLU	Genel Müdür	Civil Engineer
SÜLEYMAN SOYSAL	Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı	Mechanical Engineer	Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
CEMŞİT BAYLAN	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
NAMİ ONUR ÖZDEMİR	Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı	Electrical Engineer	Dijital Dönüşüm Projeler Yönetim Müdürü, Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Kale Italia S.R.L.	Seramik Malzemelerinin toptan ticareti (Yer ve Duvar karoları, sıhhi seramik ürünleri vb.	2700000	2700000	EUR	100
OOO Kaleseramik Rusya Ltd.	Seramik, Karo ve Vitrifiye ürünlerinin üretim ve toptan satış&pazarlama faaliyetlerini gercekleştirmek	29700000	29700000	RUB	100
AL-Sadaf Company for Ceramic Tile Production, Porcelain, and Porcelain Utilities, Ltd	Seramik, Karo ve ürünlerinin üretim ve satış&pazarlama faaliyetlerini gercekleştirmek	12465554122	6108121520	IQD	49
Kaleseramik Seramik Ticareti ve Üretimi Ltd.Şirketi	Seramik, Karo ve ürünlerinin satış&pazarlama faaliyetlerini gercekleştirmek	1000000	1000000	IQD	100