KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 7, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	TÜLÜN EYÜBOĞLU	GRUP İŞTİRAKLER ORTAKLAR MENKUL KIYMETLER YÖNETİCİSİ	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	07.06.2016 11:46:50

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent / İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 371 52 53 - 371 54 13 - 371 54 11 F: 0212 371 53 32
E-posta adresi	:	yusufkinay@kale.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi hk.

Karar Tarihi	:	07.06.2016
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2015-31.12.2015
Tarihi	:	01.07.2016
Saati	:	10.00
Adresi	:	Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent / İSTANBUL

GÜNDEM:

01.07.2016 TARİHLİ 2015 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3. 2015 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4. 2015 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması ve görüşülmesi,

5. 2015 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. 2015 yılı kar / zarar ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Süresi biten yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

11. 2015 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2016 yılı yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

13. Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündem Tespiti

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.