Kale Environment Technology (Shanghai) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 20, 2025

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2025-063

开勒环境科技（上海）股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年10 月20 日召开第四届董事会 第十一次会议，审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》。公司计划于2025 年11 月5 日（星期三）召开2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

• 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年11 月05 日14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年11 月05 日

• 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月05 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年10 月31 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2025 年10 月31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有 表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：上海市松江区卖新公路1588 号2 号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的 议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、提案1.00 属于特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上表决通过。

4、公司将对中小投资者进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者是指除上市公 司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股 凭证复印件、参会股东登记表（详见附件二）、法定代表人身份证明书和本人身份证进行登记；若法人 股东委托代理人出席的，代理人还应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 一）、本人身份证到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证、参会股东登记表（详见附件二）到公司登 记；若委托代理人出席会议的，代理人还应出示授权委托书（详见附件一）和本人身份证到公司登记。

（3）股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理 登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传 真以登记时间内公司收到为准。同时请在信函或传真上注明“2025 年第二次临时股东会”字样。在出 席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。

（5）本次股东会不接受电话登记。

• 2、登记时间：2025 年11 月3 日-2025 年11 月4 日，9:00-11:30，14:00-16:00

• 3、登记地点：上海市松江区卖新公路1588 号2 号楼董事会办公室

4、会议联系方式

联系人：卢琪琪 联系电话：021-57685221

联系地址：上海市松江区卖新公路1588 号2 号楼 传真：021-57685025 邮编：201612

邮箱：kaledongmi@kalefans.com

5、其他注意事项

• （1）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。

• （2）股东代理人不必是公司的股东。

（3）登记表格：

附件一：2025 年第二次临时股东会授权委托书

附件二：2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

附件三：参与网络投票的具体操作流程。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年10 月21 日

附件一：

开勒环境科技(上海)股份有限公司

2025 年第二次临时股东会授权委托书

开勒环境科技(上海)股份有限公司：

兹全权委托______先生（女士）代表本人（本公司）出席开勒环境科技(上海) 股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对本次股东会审议的下列议案按本授权委托书的 指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（签章）：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	√

委托人对股东会议案表决意见如下：

• 1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，投票人只能表明一种意

见，涂改、填写其他符号、多选或补选的表决票无效，按弃权处理。

• 2、若没有明确指示，被委托人可按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反

• 对、弃权。

• 3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

4

附件二：

开勒环境科技(上海)股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责 任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造 成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的股东登记表，在登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证 件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日

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附件三：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

（一）投票代码：351070

（二）投票简称：开勒投票

（三）本次股东会无累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体 议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投 票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年11月05日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月05日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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