Kale Environment Technology (Shanghai) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 11, 2025

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-043

开勒环境科技(上海)股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的 议案》。公司计划于2025年7月28日（星期一）召开2025年第一次临时股东会， 现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2025 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开 勒环境科技(上海)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关 规定。

（四）会议召开的日期、时间：

• 1、现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:30

• 2、网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

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络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中 的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准 。

• （六）股权登记日：2025 年 7 月 23 日（星期三）

• （七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 7 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• 2、公司董事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及相关人员；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室

• （九）股东大会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权

• 股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码见下表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

（二）议案披露情况

上述议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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（三）表决提示

提案1.00属于特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上表决通过。

（四）单独计票提示

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投 资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股 东账户卡或有效持股凭证复印件、参会股东登记表（详见附件二）、法定代表人 身份证明书和本人身份证进行登记；若法人股东委托代理人出席的，代理人还应 出示法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件一）、本人身 份证到公司登记；

2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证、参会股东登记表（详 见附件二）到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人还应出示授权委托书 （详见附件一）和本人身份证到公司登记。

3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及 受托人身份证办理登记手续。

4、异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。同时请在信函或传真上注明 “2025年第一次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参 加股东大会。

• 5、本次股东大会不接受电话登记。

• （二）登记时间：2024年7月24日-2024年7月27日（双休日除外），9:00-11:30，

14:00-16:00

• （三）登记地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼董事会办公室

• （四）会议联系方式

联系人：卢琪琪

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联系电话：021-57685221

联系地址：上海市松江区卖新公路1588号2号楼

传真：021-57685025

邮编：201612

邮箱：kaledongmi@kalefans.com

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参 加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、注意事项

• （一）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。

• （二）股东代理人不必是公司的股东。

• （三）登记表格：

附件一：2025年第一次临时股东会授权委托书

附件二：2025年第一次临时股东会参会股东登记表

附件三：参与网络投票的具体操作流程

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2025 年7 月12 日

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附件一：

开勒环境科技(上海)股份有限公司

2025 年第一次临时股东会授权委托书

开勒环境科技(上海)股份有限公司：

兹全权委托______先生（女士）代表本人（本公司）出席开勒环境科 技(上海)股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，对本次股东大会审议的下列 议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。

委托人签名（签章）：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的 议案》	√
3.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》	√

委托人对股东大会议案表决意见如下：

1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，投票人只能表 明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或补选的表决票无效，按弃权处理。

• 2、若没有明确指示，被委托人可按照其个人意愿，以其认为适当的方式投

• 票同意、反对、弃权。

• 3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

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附件二：

开勒环境科技(上海)股份有限公司

2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称） 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责 任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造 成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的股东登记表，在登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证 件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日

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附件三：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流 程如下：

一、网络投票的程序 （一）投票代码：351070

（二）投票简称：开勒投票

（三）本次股东大会无累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议 案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表 决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未 表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年7月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月28日9:15至15:00期间的 任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票。

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