Kakiyasu Honten Co.,Ltd.

AGM Information • Jul 19, 2024

 臨時報告書_20240719153249

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年７月19日
【会社名】	株式会社柿安本店
【英訳名】	Kakiyasu Honten Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　赤塚　保正
【本店の所在の場所】	三重県桑名市吉之丸８番地
【電話番号】	(0594)23-5500 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　　正木　崇彦
【最寄りの連絡場所】	三重県桑名市吉之丸８番地
【電話番号】	(0594)23-5500 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　　正木　崇彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03283 22940 株式会社柿安本店 Kakiyasu Honten Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03283-000 2024-07-19 xbrli:pure

 臨時報告書_20240719153249

１【提出理由】

2024年７月19日開催の当社第56期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年７月19日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金85円

配当総額　890,271,385円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年７月22日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、赤塚保正、岡本卓也、上垣清澄、木立真直及び大上有衣子を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、赤塚義弘、梶川融及び根岸康二を選任する。

第４号議案　株式会社赤塚興産の子会社化の件

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	66,771	472	－	（注）１	可決　98.75
第２号議案
赤塚　保正	66,009	1,233	－	（注）２	可決　97.62
岡本　卓也	66,629	613	－		可決　98.54
上垣　清澄	65,361	1,881	－		可決　96.66
木立　真直	66,550	693	－		可決　98.42
大上　有衣子	66,591	651	－		可決　98.48
第３号議案
赤塚　義弘	66,536	706	－	（注）２	可決　98.40
梶川　融	58,703	8,540	－		可決　86.81
根岸　康二	66,364	879	－		可決　98.14
第４号議案	49,781	4,159	－	（注）３	可決　91.63

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。なお、株式会社赤塚興産及び株式会社赤塚興産の株主は、会社法第160条第４項の定めにより当該議案につき議決権を行使することができないため、株式会社赤塚興産及び株式会社赤塚興産の株主の有する議決権は上記の賛成、反対及び棄権の議決権数には加算しておりません。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上