kakaopay Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 17, 2022

카카오페이/주주총회소집결의/(2022.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-25
3. 정정사유	이사회 결의일 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 이사회 결의일	2022-02-25	2022-03-17

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221 투썬월드빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		제 5기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제 5기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 　 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명) 제3-1호 의안: 신원근 사내이사 선임의 건 (2년) 제3-2호 의안: 최용석 기타비상무이사이사 선임의 건 (2년) 제3-3호 의안: 정형권 기타비상무이사 선임의 건 (2년) 제3-4호 의안: 강율리 사외이사 선임의 건 (2년) 제3-5호 의안: 김재환 사외이사 선임의 건 (2년) 제3-6호 의안: 배영 사외이사 선임의 건 (2년) ○제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 권태우 사외이사 선임의 건(2년)　 ○제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명) 제5-1호 의안: 강율리 감사위원회 위원 선임의 건 (2년) 제5-2호 의안: 배영 감사위원회 위원 선임의 건 (2년) 　 ○제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (40억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황이 발생하는 경우 제5기 정기주주총회 소집일시 및 장소는 변경 가능하며, 변경 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신원근	1977-03	2	신규선임	2018년~현재 ㈜카카오페이 전략 2010년~2018년 Bain&Company, Principal 2003년~2008년 삼성전자
최용석	1976-10	2	재선임	2018년~현재 ㈜카카오 성장지원실장 2019년~2021년 ㈜카카오페이 기타비상무이사 2014년~2018년 ㈜카카오 경영지원팀장 2006년~2014년 ㈜다음커뮤니케이션 IR/자금 실장
정형권	1973-08	2	재선임	2017년~현재 Alipay Korea 대표 2017년~현재 Alibaba Group Korea 대표 2015년~2017년 쿠팡 Retail FP&A

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권태우	1966-12	2	재선임	2021년~현재 예스24 사외이사 2013년~현재 성현회계법인 전무 2001년~2013년 삼일회계법인 상무	2021~ 예스이십사(주) 사외이사
강율리	1972-02	2	재선임	2004년~현재 법무법인(유) 지평 파트너변호사 2021년~현재 SK아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사 2020년~현재 금융감독원 금융감독자문위원회 위원	2021~ SK아이이테크놀로지 주식회사 사외이사
김재환	1967-01	2	재선임	2013년~현재 고려대학교 경영대학 마케팅교수 2007년~2013년 고려대학교 경영대학 마케팅부교수 2004년~2007년 고려대학교 경영대학 마케팅조교수	2020~ MG새마을금고 지역희망나눔재단 이사
배영	1968-05	2	재선임	2019년~현재 포항공과대학교 교수 2019년~현재 한국정보사회학회 회장 2004년~2019년 숭실대학교 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권태우	1966-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	2021년~현재 예스24 사외이사 2013년~현재 성현회계법인 전무 2001년~2013년 삼일회계법인 상무
강율리	1972-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	2004년~현재 법무법인(유) 지평 파트너변호사 2021년~현재 SK아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사 2020년~현재 금융감독원 금융감독자문위원회 위원
배영	1968-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	2019년~현재 포항공과대학교 교수 2019년~현재 한국정보사회학회 회장 2004년~2019년 숭실대학교 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	15. 본인신용정보관리업 16. 전문개인신용평가업 17. 후불결제 및 여신 업무		사업영역 확장에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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