KakaoBank Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

카카오뱅크/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 용인시 수지구 호수로96번길 7, 카카오AI캠퍼스, 지하3층 그로잉홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인	-
2	정관 일부 변경	-
3	이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)	-제3-1호 의안: 사내이사 후보 김근수 -제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭 -제3-3호 의안: 사외이사 후보 남상일 -제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보 권대열
4	감사위원이 되는 사외이사 선임 : 사외이사 후보 김륜희	-
5	이사보수한도 승인	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근수	1973-01	2	신규선임	前 한국투자금융지주 경영관리실 상무보 前 한국투자금융지주 경영관리실 상무 現 카카오뱅크 부대표
권대열	1968-02	2	재선임	前 카카오 CRO 前 카카오 정책센터 센터장 前 카카오 CA협의체 ESG위원회 위원장 現 카카오 그룹ESG 담당 現 카카오뱅크 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진웅섭	1959-06	1	재선임	前 금융감독원 원장 現 법무법인 광장 고문 現 카카오뱅크 사외이사	-
남상일	1965-05	2	신규선임	前 서울보증보험 경영지원총괄 전무 現 에스지아이신용정보 대표이사	- 에스지아이신용정보 대표이사 ※ 정기주주총회일 이전에 에스지아이신용정보 대표이사직에서 퇴임할 예정임
김륜희	1981-09	2	재선임	前 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학부 조교수 現 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학부 및 데이터사이언스대학원 부교수 現 카카오뱅크 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김륜희	1981-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학부 조교수 現 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학부 및 데이터사이언스대학원 부교수 現 카카오뱅크 사외이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-