KakaoBank Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 5, 2025

카카오뱅크/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 용인시 수지구 호수로96번길 7, 카카오AI캠퍼스, 지하3층 그로잉홀
4. 의안 주요내용		제 9기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안: 제9기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 후보 윤호영 제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭 제3-3호 의안: 사외이사 후보 유호석 제4호 의안: 대표이사 선임 - 대표이사 후보 윤호영 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (2명) 제5-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김정기 제5-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 엄상섭 제6호 의안: 이사보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤호영	1971-06	2	재선임	前 ERGO Daumdirect 경영기획팀장 前 다음커뮤니케이션 경영지원부문장 前 카카오 모바일뱅크 TFT 부사장 現 카카오뱅크 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진웅섭	1959-06	1	재선임	前 금융정보분석원장 前 한국정책금융공사 사장 前 금융감독원 원장 現 법무법인 광장 고문	-
김정기	1962-02	2	신규선임	前 하나은행 마케팅그룹대표(부행장) 現 한국투자금융지주 사외이사 現 한국투자증권 사외이사	- 한국투자금융지주 사외이사 - 한국투자증권 사외이사 ※ 한국투자금융지주, 한국투자증권 사외이사직은 주주총회일 이전 사임할 예정임
엄상섭	1967-11	2	신규선임	前 광주지방법원 목포지원 부장판사 前 수원지방법원/수원가정법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사 現 상상인저축은행 사외이사	- 법무법인 지평 파트너 변호사 - 상상인저축은행 사외이사 ※ 상상인저축은행 사외이사직은 주주총회일 이전 퇴임할 예정임
유호석	1963-08	2	신규선임	前 삼성그룹 미래전략실 상무, 전무 前 삼성생명 부사장(자산운용 총괄 CIO) 前 삼성생명 부사장(경영관리 총괄 CFO) 前 삼성경제연구소 부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정기	1962-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 하나은행 마케팅그룹대표(부행장) 現 한국투자금융지주 사외이사 現 한국투자증권 사외이사
엄상섭	1967-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 광주지방법원 목포지원 부장판사 前 수원지방법원/수원가정법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사 現 상상인저축은행 사외이사