KakaoBank Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

카카오뱅크/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20 (경기스타트업캠퍼스, 1층 컨퍼런스홀)
4. 의안 주요내용		제 8기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안: 제8기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 후보 김광옥 제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭 제3-3호 의안: 사외이사 후보 김륜희 제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보 권대열 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (3명) 제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 최수열 제4-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 황인산 제4-3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김부은 제5호 의안: 이사보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제 2호 의안 및 아래 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'과 관련하여, 주주의 배당예측 가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정 이후의 날로 정할 수 있도록 관련 규정을 정비함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광옥	1967-06	2	재선임	前 한국투자증권 기업금융담당 前 한국투자금융지주 준법감시인 前 한국투자파트너스 전무 現 카카오뱅크 부대표
권대열	1968-02	2	신규선임	前 카카오 커뮤니케이션실장 前 카카오 ER실장 前 카카오 CRO 前 카카오 정책센터장 現 카카오 CA협의체 ESG위원장/책임경영위원장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진웅섭	1959-06	1	재선임	前 금융정보분석원장 前 한국정책금융공사 사장 前 금융감독원 원장 現 법무법인 광장 고문	-
김륜희	1981-09	2	신규선임	前 前 숭실대 경제학과 조교수 現 KAIST 기술경영학부 부교수	-
최수열	1968-07	1	재선임	前 딜로이트안진회계법인 파트너 現 삼도회계법인 파트너	-
황인산	1960-03	1	재선임	前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무 前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 AJ네트웍스 상근감사	AJ네트웍스(상근감사)
김부은	1964-11	2	신규선임	前 서울보증보험 전무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최수열	1968-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	前 딜로이트안진회계법인 파트너 現 삼도회계법인 파트너
황인산	1960-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무 前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 AJ네트웍스 상근감사
김부은	1964-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 서울보증보험 전무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-