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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

카카오뱅크/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로146번길 2, 지하 1층
4. 의안 주요내용		제 6기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 제1호 의안: 2021년(제6기) 사업연도 영업보고서 제2호 의안: 2021년 내부회계관리제도 운영실태 제3호 의안: 2021년 무수익여신 증감현황 제4호 의안: 2021년 기부금 운영 현황 제5호 의안: 2021년 사외이사 활동에 대한 평가 결과 2) 결의사항 제1호 의안: 2021년(제6기) 재무제표 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경    제2-1호 의안: 신주인수권 조항 일부 수정 (정관 제12조 제4항)    제2-2호 의안: 이사회 소집통지 기한 수정 (정관 제45조 제2항)    제2-3호 의안: 이사회 내 위원회로 ESG위원회 설치 (정관 제48조 제1항) 제3호 의안: 사외이사 선임    제3-1호 의안: 사외이사 후보 이은경    제3-2호 의안: 사외이사 후보 황인산 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 감사위원이 되는 사외이사 후보 성삼재 제5호 의안: 사내이사 선임 - 사내이사 후보 김광옥 제6호 의안: 기타비상무이사 선임 - 기타비상무이사 후보 김성수 제7호 의안: 이사보수한도 승인 제8호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광옥	1967-06	2	재선임	前 한국투자증권 기업금융담당 前 한국투자금융지주 준법감시인 前 한국투자파트너스 전무 現 카카오뱅크 부대표
김성수	1962-01	2	신규선임	前 CJ E&M 대표이사 前 카카오M 대표이사 現 카카오엔터테인먼트 각자 대표이사 現 카카오 Corporate Alignment Center 센터장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은경	1964-10	2	신규선임	前 서울중앙지방법원 판사 前 한국여성변호사회 회장 現 법무법인 산지 대표	법무법인 산지 (대표)
황인산	1960-03	2	재선임	前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 AJ네트웍스 상근감사	AJ네트웍스 (상근감사)
성삼재	1964-01	2	신규선임	前 SGI서울보증보험 상무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
성삼재	1964-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 SGI서울보증보험 상무