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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

카카오게임즈/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19, GB-1 타워 B1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    ·영업보고    ·감사보고    ·내부회계관리제도 운영실태 보고    ·외부감사인 선임 보고 2. 부의안건    ·제1호 의안: 제9기(2021년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건    ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    ·제3호 의안: 이사 선임의 건      (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)     -제3-1호 의안: 조계현 사내이사 선임의 건     -제3-2호 의안: 조혁민 사내이사 선임의 건     -제3-3호 의안: 김기홍 기타비상무이사 선임의 건     -제3-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건     -제3-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건    ·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건     -감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사    ·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건      -감사위원회 위원 오명전    ·제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조계현	1970-10	2	재선임	KAIST 테크노경영대학원 ㈜네오위즈 COO ㈜엔진 대표이사 現,㈜카카오게임즈 대표이사
조혁민	1974-02	2	신규선임	연세대 경제학 KPMG 삼정회계법인 ㈜네이버 Risk Management 現,㈜카카오게임즈 CFO
김기홍	1977-02	2	재선임	성균관대 경영학 ㈜카카오 재무기획실장 ㈜카카오커머스 CFO ㈜카카오게임즈 CFO 現, ㈜카카오 재무그룹 그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명전	1977-09	2	재선임	연세대 경영학 박사 안진회계법인 現,숙명여대 경영학부 교수	대원홀딩스(사외이사)
최영근	1969-07	2	신규선임	연세대 경영학 박사 에이티넘인베스트먼트 심사역 現, 상명대 경영학부 교수	명진폴리켐(사외이사)
정선열	1979-05	2	신규선임	KAIST 산업디자인과 졸업 제 53회 사법시험 합격 現, 법무법인 지평 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오명전	1977-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	연세대 경영학 박사 안진회계법인 現,숙명여대 경영학부 교수
정선열	1979-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	KAIST 산업디자인과 졸업 제 53회 사법시험 합격 現, 법무법인 지평 변호사