Kakao Games Corp.

AGM Information • Mar 28, 2024

카카오게임즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,636,576		- 매출액
- 부채총계	662,810		- 영업이익	59,335
- 자본금	8,252		- 당기순이익	-459,574
- 자본총계	973,766		*주당순이익(원)	-5,632
나. 연결	- 자산총계	3,471,016		- 매출액
- 부채총계	1,845,489		- 영업이익	74,517
- 자본금	8,252		- 당기순이익	-322,406
- 자본총계	1,625,528		*주당순이익(원)	-2,803
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(신규선임 1) 기타비상무이사 2명(신규선임 2) 사외이사 4명(재선임 4)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 ·영업보고 ·감사보고 ·제11기(2023년) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ·제1호 의안: 제11기(2023년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ·제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,기타비상무이사 2명,사외이사 3명) -제3-1호 의안: 한상우 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-2호 의안: 정명진 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-3호 의안: 유태욱 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-6호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사 → 원안대로 승인 ·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) -제5-1호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 -제5-2호 의안: 임승연 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ·제7호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상우	1971-03	2	신규선임	·충남대학교 경영학 학사 ·㈜네오위즈 글로벌 사업 총괄 부사장 ·텐센트코리아 대표 ·現, ㈜카카오게임즈 CSO
정명진	1972-06	2	신규선임	·고려대학교 전산과학 학사 ·㈜카카오 관계사관리 팀장 ·㈜그라운드엑스 CFO ·Krust Universe Pte. Ltd. CFO ·現, ㈜카카오 CA협의체 전략위원회 사무국장
유태욱	1975-06	2	신규선임	·서울대학교 재료공학부 학사 ·㈜카카오 미래사업실 ·Krust Universe Pte. Ltd. 경영지원그룹장/부사장 ·現, ㈜카카오 성장지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명전	1977-09	1	재선임	·연세대학교 회계학 박사 ·안진회계법인 감사본부 ·명지대학교 경영학과조교수 ·現, 숙명여자대학교 경영학부 교수	대성홀딩스(사외이사)
최영근	1969-07	1	재선임	·연세대학교 경영학 박사 ·에이티넘인베스트먼트 벤처투자팀장 ·네오플럭스 벤처투자본부 수석심사역 ·포스코경영연구소 경영연구센터 연구위원 ·現, 상명대학교 경영학부 교수	-
정선열	1979-05	1	재선임	·KAIST 산업디자인과 졸업 ·삼성SDS㈜ IT 컨설턴트 ·제53회 사법시험 합격 ·부산지방검찰청 형사조정 위원회 조정위원 ·現, 법무법인(유한) 지평변호사	-
임승연	1973-07	1	재선임	·서울대학교 영어교육학과 ·서울대학교 경영대학원 경영학 석사 ·서울대학교 경영대학원 경영학 박사 ·現, 국민대학교 재무금융 회계학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오명전	1977-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	·연세대학교 회계학 박사 ·안진회계법인 감사본부 ·명지대학교 경영학과 조교수 ·現, 숙명여자대학교 경영학부 교수
정선열	1979-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	·KAIST 산업디자인과 졸업 ·삼성SDS㈜ IT 컨설턴트 ·제53회 사법시험 합격 ·부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원 ·現, 법무법인(유한) 지평변호사
임승연	1973-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	·서울대학교 영어교육학과 ·서울대학교 경영대학원 경영학 석사 ·서울대학교 경영대학원 경영학 박사 ·現, 국민대학교 재무금융회계학부 교수