Kakao Games Corp. — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

카카오게임즈/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19, GB-1 타워 B1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   ·영업보고   ·감사보고   ·내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   ·제1호 의안: 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 연결   및 별도재무제표 승인의 건   ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     (관계 법령 개정 반영, 사업목적 추가)   ·제3호 의안: 이사 선임의 건     (사내이사 1명, 사외이사 2명)     -제3-1호 의안: 남궁훈 사내이사 선임의 건     -제3-2호 의안: 신경식 사외이사 선임의 건     -제3-3호 의안: 로빈스승훈 사외이사 선임의 건   ·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사     선임의 건     -감사위원회 위원이 되는 오명전 사외이사   ·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     (감사위원회 위원 3명)     -제5-1호 의안: 감사위원 신경식 선임의 건     -제5-2호 의안: 감사위원 로빈스승훈 선임의 건     -제5-3호 의안: 감사위원 오명전 선임의 건   ·제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2021년 3월 26일 개최하는 제8기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. 2) 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 주주총회 의장에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남궁훈	1972-10	2	재선임	서강대학교 경영학 ㈜위메이드 대표이사 ㈜카카오 CGO 現,㈜카카오게임즈 각자대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신경식	1964-03	2	재선임	서울대학교 법학 수원지방검찰청 검사장 現,법무법인 화현 대표변호사	-
로빈스승훈	1968-01	2	재선임	미시건대학교 법학 박사 WPP Group 한국 대표	-
오명전	1977-09	1	신규선임	연세대학교 경영학 박사 안진회계법인 감사본부 現,숙명여대 경영학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신경식	1964-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학 수원지방검찰청 검사장 現,법무법인 화현 대표변호사
로빈스승훈	1968-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	미시건대학교 법학 박사 WPP Group 한국 대표
오명전	1977-09	1	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학 박사 안진회계법인 감사본부 現,숙명여대 경영학부 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업		기술력확보
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-