Kakao Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

카카오/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-25
3. 정정사유	부의 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	-	○제8호 의안:  분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2021-02-25	2021-03-12

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀
4. 의안 주요내용		제 26기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 　 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제 26기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주 당 배당금 150원) 　 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건(제2조) 제2-2호 의안: 기준일 변경의 건 (제6조의 3, 제10조, 제11조, 제13조, 제14조, 제15조, 제16조, 제37조, 제37조의2) 제2-3호 의안: 감사위원회 위원 분리선임의 건(제27조) 제2-4호 의안: 기타 일부 조항 변경의 건( 제12조, 제15조의2, 제23조, 제29조, 부칙) 제2-5호 의안: 액면분할의 건(제6조) ○제3호 의안: 사외이사 선임의 건(3인) 제3-1호 의안: 최세정 사외이사 선임의 건 (2년) 제3-2호 의안: 조규진 사외이사 선임의 건 (2년) 제3-3호 의안: 박새롬 사외이사 선임의 건 (2년) ○제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석 선임의 건(2년)　 ○제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제5-1호 의안: 조규진 감사위원회 위원 선임의 건 (2년) 제5-2호 의안: 최세정 감사위원회 위원 선임의 건 (2년) 　 ○제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (120억원) ○제7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○제8호 의안: 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석	1962-03	2	재선임	1985 연세대 경영학 1987 MBA, NYU 경영대학원 1988~1993 KPMG New York, Audit Manager   1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장 2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장 2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄 2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사 2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문 (現) 2020~ 윤앤코 대표이사	2020~ 윤앤코 대표이사
최세정	1971-07	2	재선임	2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 2002-2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수 2017~2020.03 JTBC 미디어컴 사외이사 2019 한국광고학회 부회장 2019~ 2020 한국미디어경영학회 회장 2019~ 2021.01 한국광고홍보학보 편집위원장 (現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수	2021.03 ~ 지투알 사외이사(예정)
조규진	1973-09	2	재선임	2007 MIT 기계공학박사 2007 Post Doc, MIT 2007~2008 Post Doc, Harvard Microrobotics Lab (現) 2008~ 서울대 기계항공공학부 교수 (現) 2013~ 사단법인 한국정밀공학회 평의원 (現) 2016~ 인간중심 소프트 로봇 기술 연구센터 센터장 (現) 2017~ 카카오 사외이사 및 감사위원회 위원 (現) 2018~ 사단법인 제어로봇시스템학회 이사	2013~ 사단법인 한국정밀공학회 평의원(미등기이사) 2018~ 사단법인 제어로봇시스템학회 미등기이사
박새롬	1990-02	2	재선임	2018 서울대학교 공과대학 산업공학과 공학박사 2018~2019 서울대학교 수학기반산업데이터해석 연구센터 연구원 (現) 2019~ 성신여자대학교 융합보안공학과 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤석	1962-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	1985 연세대 경영학 1987 MBA, NYU 경영대학원 1988~1993 KPMG New York, Audit Manager   1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장 2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장 2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄 2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사 2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문 (現) 2020~ 윤앤코 대표이사
최세정	1971-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 2002-2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수 2017~2020.03 JTBC 미디어컴 사외이사 2019 한국광고학회 부회장 2019~ 2020 한국미디어경영학회 회장 2019~ 2021.01 한국광고홍보학보 편집위원장 (現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수
조규진	1973-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	2007 MIT 기계공학박사 2007 Post Doc, MIT 2007~2008 Post Doc, Harvard Microrobotics Lab (現) 2008~ 서울대 기계항공공학부 교수 (現) 2013~ 사단법인 한국정밀공학회 평의원 (現) 2016~ 인간중심 소프트 로봇 기술 연구센터 센터장 (現) 2017~ 카카오 사외이사 및 감사위원회 위원 (現) 2018~ 사단법인 제어로봇시스템학회 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	27. 대리운전서비스업		종속회사(카카오모빌리티)의 사업 진행
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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