Kakao Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

카카오/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀
4. 의안 주요내용		제 25기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 　 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제25기(2019.1.1~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 127원) 　 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 제2조 (목적), 신규 사업에 따른 사업 목적 변경의 건 제2-2호 의안: 제10조 (주식매수선택권), 감사위원회 제도에 따른 문구조정의 건 제2-3호 의안: 제26조 (대표이사와 다른 임원), 유고시 대행 문구 명시화의 건 제2-4호 의안: 제27조 (감사위원회), 개정 외부감사법 제10조에 따른 외부감사인 선정권한의 변경의 건 제2-5호 의안: 제30조 (이사회의 소집), 급변하는 경영환경에 대한 신속한 의사결정을 위한 이사회 소집기간 단축의 건 　 ○제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 4인) 제3-1호 의안: 김범수 사내이사 선임의 건 (3년) 제3-2호 의안: 여민수 사내이사 선임의 건 (2년) 제3-3호 의안: 조수용 사내이사 선임의 건 (2년) 제3-4호 의안: 조규진 사외이사 선임의 건 (1년) 제3-5호 의안: 윤석 사외이사 선임의 건 (1년) 제3-6호 의안: 최세정 사외이사 선임의 건 (1년) 제3-7호 의안: 박새롬 사외이사 선임의 건 (1년) 　 ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3인) 제4-1호 의안: 조규진 감사위원회 위원 선임의 건 (1년) 제4-2호 의안: 윤석 감사위원회 위원 선임의 건 (1년) 제4-3호 의안: 최세정 감사위원회 위원 선임의 건 (1년) 　 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (80억원) ○제6호 의안:  이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김범수	1966-03	3	재선임	1992 서울대학교 대학원 산업공학과 1992~1998 삼성 SDS 1998 한게임커뮤니케이션 설립 2000 네이버컴 합병 공동대표이사 2001 NHN(구, 네이버) 공동대표이사 2004 NHN 대표이사 사장 2007 NHN USA, 대표 (現) 2014~ 카카오 이사회의장 (現) 2010~ 케이큐브홀딩스 기타비상무이사 (現) 2017~ KAKAO JAPAN Corp.  사내이사 (現) 2017~ 카카오브레인 사내이사 (現) 2018~ 재단법인 카카오임팩트 사내이사
여민수	1969-04	2	재선임	2009 매사추세츠 공과대학 경영대학원 2000~2009 NHN(구, 네이버) eBiz 부문장 2009~2014 이베이코리아 상무 2014~2016 LG전자 글로벌마케팅부문 상무 2016~2018 카카오 광고사업부문 총괄 부사장 (現) 2018~ 카카오 공동대표이사
조수용	1974-01	2	재선임	1999 서울대학교 대학원 산업디자인학 석사 2003~2010 NHN(구, 네이버) 마케팅, 디자인 총괄 부문장 2010~2018 제이오에이치(JOH) 대표이사 2016~2018 카카오 브랜드 디자인 총괄 부사장, 카카오 공동체브랜드센터 센터장 (現) 2018~ 카카오 공동대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조규진	1973-09	1	재선임	2007 MIT 기계공학박사 2007 Post Doc, MIT 2007~2008 Post Doc, Harvard Microrobotics Lab (現) 2008~ 서울대 기계항공공학부 교수 (現) 2013~ 사단법인 한국정밀공학회 평의원 (現) 2016~ 인간중심 소프트 로봇 기술 연구센터 센터장 (現) 2017~ 카카오 사외이사 및 감사위원회 위원 (現) 2018~ 사단법인 제어로봇시스템학회 이사	2013~ 사단법인 한국정밀공학회 평의원(미등기이사) 2018~ 사단법인 제어로봇시스템학회 미등기이사
윤석	1962-03	1	신규선임	1985 연세대 경영학 1987 MBA, NYU 경영대학원 1988~1993 KPMG New York, Audit Manager   1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장 2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장 2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄 2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사 2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문 (現) 2020~ 윤앤코 대표이사	2020~ 윤앤코 대표이사
최세정	1971-07	1	신규선임	2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 2002-2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수 2019 한국광고학회 부회장 (現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수 (現) 2017~2020.3월(예정) JTBC 미디어컴 사외이사 (現) 2019~ 한국미디어경영학회 회장 (現) 2019~ 한국광고홍보학보 편집위원장	2019~한국미디어경영학회 회장 및 대표이사
박새롬	1990-02	1	신규선임	2018 서울대학교 공과대학 산업공학과 공학박사 2018~2019 서울대학교 수학기반산업데이터해석 연구센터 연구원 (現) 2019~ 성신여자대학교 융합보안공학과 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조규진	1973-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	2007 MIT 기계공학박사 2007 Post Doc, MIT 2007~2008 Post Doc, Harvard Microrobotics Lab (現) 2008~ 서울대 기계항공공학부 교수 (現) 2013~ 사단법인 한국정밀공학회 평의원 (現) 2016~ 인간중심 소프트 로봇 기술 연구센터 센터장 (現) 2017~ 카카오 사외이사 및 감사위원회 위원 (現) 2018~ 사단법인 제어로봇시스템학회 이
윤석	1962-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	1985 연세대 경영학 1987 MBA, NYU 경영대학원 1988~1993 KPMG New York, Audit Manager   1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장 2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장 2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄 2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사 2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문 (現) 2020~ 윤앤코 대표이사
최세정	1971-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	2002 Michigan State University 매스미디어(광고) 박사 2002-2011 The University of Texas at Austin, 광고학과 조교수, 부교수 2019 한국광고학회 부회장 (現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수 (現) 2017~2020.3월(예정) JTBC 미디어컴 사외이사 (現) 2019~ 한국미디어경영학회 대표이사(회장) (現) 2019~ 한국광고홍보학보 편집위원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
16. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업 30. 부동산 임대업	16. 선불전자지급수단 및 전자지금결제대행업, 결제대금예치업 30. 부동산 임대업, 개발 및 공급업	신규사업에 따른 사업목적 변경