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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

카카오/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀
4. 의안 주요내용		제 30기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 　 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제30기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 68원) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건(제2조) 제2-2호 의안: 주주총회 소집지 변경의 건(제17조) 제2-3호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2인) 제3-1호 의안: 최세정 사외이사 선임의 건(1년) 제3-2호 의안: 박새롬 사외이사 선임의 건(1년) ○ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김선욱, 2년) ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (차경진, 1년) ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (60억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 최세정 사외이사, 박새롬 사외이사, 차경진 사외이사인 감사위원 후보의 임기 만료일은 2026년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다. - 김선욱 사외이사인 감사위원 후보의 임기 만료일은 2027년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최세정	1971-07	1	재선임	1994 이화여자대학교 신문방송학 학사 1998 미시건주립대학교 광고학 석사 2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 2002~2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수 2017~2019 JTBC미디어컴(주) 사외이사 2019 한국미디어경영학회 회장 2019~2021 한국광고홍보학보 편집위원장 2011~ (現) 고려대학교 미디어학부 교수 2019~ (現) 방송통신위원회 방송광고균형발전위원회/자체평가위원회 위원 2021~ (現) (주)HS애드 사외이사 2024~ (現) 한국광고학회 회장	주식회사 HS애드 (사외이사)
박새롬	1990-02	1	재선임	2013 서울대학교 공과대학 산업공학과 학사 2018 서울대학교 공과대학 산업공학과 공학박사 2018-2019 서울대학교 수학기반산업데이터해석 연구센터 연구원 2019-2023 성신여자대학교 융합보안공학과 조교수 2023-(現)울산과학기술원 (UNIST) 산업공학과 조교수	-
김선욱	1970-02	2	신규선임	1994 한양대학교 법학과 학사 2009 한양대학교대학원 법학과 석사(상법) 2019 서울대학교 의과대학원 의료정보학 박사과정 수료 2009~ (現) 법무법인 세승 대표변호사 2018~ (現) 서울중앙지방법원 조정위원 2019~ (現) 보건복지부 적극행정 지원위원회 위원 2023~ (現) 사행산업통합감독위원회 분과위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김선욱	1970-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1994 한양대학교 법학과 학사 2009 한양대학교대학원 법학과 석사(상법) 2019 서울대학교 의과대학원 의료정보학 박사과정 수료 2009~ (現) 법무법인 세승 대표변호사 2018~ (現) 서울중앙지방법원 조정위원 2019~ (現) 보건복지부 적극행정 지원위원회 위원 2023~ (現) 사행산업통합감독위원회 분과위원회 위원
차경진	1983-09	1	신규선임	사외이사인 감사위원	2006 태즈메니아주립대학교 정보시스템 학사 2011 호주국립대학교(Australian National University 경영정보시스템 박사) 2019~(現) 한양대학교 경영대학 경영정보시스템전공교수, 비즈니스인포메틱스학과 학과장 2023~(現)경찰청 데이터기반 행정 자문위원 2023~(現) 재단법인 한호재단 이사 2024~(現) 행정안전부 디지털정부 정책자문위원 2024~(現) (주)신세계아이앤씨 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
5. 정보처리 및 부가통신업, 별정통신사업 31. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업	5. 정보통신업 및 정보서비스업 31. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업 및 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업	- 전기통신사업법 개정에 따른 변경 - 상표권 및 브랜드 사용에 대한 수수료 수취와 관련하여 사업목적 명확화