臨時報告書_20250620103927

【表紙】

E05350 23710 株式会社カカクコム Kakaku.com, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05350-000 2025-06-20 xbrli:pure

臨時報告書_20250620103927

2025年６月19日開催の当社第28回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月19日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金55円（普通配当25円、特別配当30円）

第２号議案　定款一部変更の件

(1)　監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更。

(2)　当社事業目的をより現状に即した内容に改め、また、当社事業の多様化に対応するため、定款第２条（目的）につき、事業目的を変更・追加・整理。

(3)　その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

林郁、村上敦浩、宮崎加奈子、粕谷進一、冨永大輔、加藤智治、木下雅之、門脇誠

及び岩瀬大輔を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

平井裕文、梶木壽及び井上美樹を監査等委員である取締役に選任する。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

安生あづさを補欠の監査等委員である取締役に選任する。

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額360百万円以内（うち社外取締役分は60百万円以内）とする。

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

当社の監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とする。

第８号議案　取締役（監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に

関する報酬額等及び内容の決定の件

当社の業務執行取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として金銭債権を支給する。その総額は年額350百万円以内、当社が発行または処分する普通株式の総数は年300,000株以内とする。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	1,775,952	463	451	（注）１	可決　99.9
第２号議案	1,764,762	11,571	553	（注）２	可決　99.3
第３号議案				（注）３
林　　郁	1,668,173	106,261	451		可決　94.0
村上　敦浩	1,716,292	60,123	451		可決　96.6
宮崎　加奈子	1,759,510	16,905	451		可決　99.0
粕谷　進一	1,758,718	17,697	451		可決　98.9
冨永　大輔	1,683,627	90,808	451		可決　94.8
加藤　智治	1,754,667	21,746	451		可決　98.7
木下　雅之	1,768,313	8,100	451		可決　99.5
門脇　誠	1,381,886	394,525	451		可決　77.7
岩瀬　大輔	1,768,093	8,320	451		可決　99.5
第４号議案				（注）３
平井　裕文	1,733,776	42,637	451		可決　97.5
梶木　壽	1,771,277	5,137	451		可決　99.7
井上　美樹	1,774,177	2,238	451		可決　99.8
第５号議案				（注）３
安生　あづさ	1,774,164	2,251	451		可決　99.8
第６号議案	1,770,906	4,810	1,150	（注）１	可決　99.6
第７号議案	1,773,529	2,187	1,150	（注）１	可決　99.8
第８号議案	1,756,502	19,379	985	（注）１	可決　98.8

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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