Kaiyuan Education Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 13, 2017

证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2017-089 号

长沙开元仪器股份有限公司

关于2017 年第三次临时股东大会增加提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 9 月 27 日在巨 潮资讯网发布了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2017-081 ），定于 2017 年 10 月 25 日下午 14 ： 30 召开公司 2017 年第三次临时股 东大会。

2017 年 10 月 13 日，公司董事会收到控股股东罗建文先生（持有本公司 15.9% 股权）《关于提请长沙开元仪器股份有限公司增加 2017 年第三次临时股东大会提 案的函》，要求将《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育56%股权暨关联 交易的议案》提交 2017 年第三次临时股东大会审议。前述提案已经公司第三届 董事会第十次会议审议通过，《第三届董事会第十次会议决议公告》及《关于公 司全资子公司恒企教育收购天琥教育 56% 股权暨关联交易的公告》已于 2017 年 10 月 13 日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

董事会认为，上述提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交所 创业板股票上市规则》等有关规定，同意将上述临时提案提请公司 2017 年第三 次临时股东大会审议。

增加临时提案后，公司 2017 年第三次临时股东大会审议的议案如下 :

1 、审议《关于修改公司 < 章程 > 的议案》

2 、审议《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育56%股权暨关联交易的 议案》

除增加本次临时提案外，公司 2017 年第三次临时股东大会召开的会议时间、 地点、股权登记日等其他事项不变。

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《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的补充通知》详见 2017 年 10 月 14 日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关公告。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会 2017 年 10 月 13 日

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