Kaiyuan Education Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 5, 2022

证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2022-078

开元教育科技集团股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 近日收到公司副董事 长、总经理赵君先生的书面辞职申请，赵君先生因个人原因申请辞去公司总经理 职务，辞职后仍担任公司副董事长。按照相关法律法规和《公司章程》的规定， 赵君先生的辞职报告自送达董事会时生效。

赵君先生在担任公司总经理期间忠于职守、勤勉尽责。在此，公司董事会对 赵君先生任职期间为本公司作出的贡献表示衷心的感谢。

因公司经营管理需要，经董事长江勇先生提名，提名与薪酬考核委员会审查， 公司于 2022 年 9 月 5 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》，同意聘任于扬利先生为公司总经理，任期至本届董事 会届满时止。

公司独立董事已对本次公司总经理的聘任发表了同意的独立意见。于扬利先 生的简历详见附件。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2022年9月6日

附件：

于扬利， 男，1980年4月生，中南大学冶金系毕业，本科学历，中共党员, 中国国籍，无境外永久居留权。中南大学创新创业中心特邀导师，第七、第九届 中国杰出营销人金鼎奖，著有《破围》、《谈判》等多本财经小说。专注储能电 池新材料技术研究与投资。

2002年-2003年，湖南大学生联合会执行主席，中国共青团湖南省委驻会工

作；

2004年-2012年，福建南平南孚电池有限公司大区经理；

2012年至今，长沙财中投资管理有限公司总经理。

截至本议案审议日，于扬利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在 《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信执行人；未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。