Kaiyuan Education Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 7, 2021

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-110

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董 事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知， 会议于 2021 年 12 月 7 日下午 15:00 以通讯表决的会议方式召开。会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员、宁华波先生和江胜先生 列席了会议。本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意 提名宁华波先生担任公司第四届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意聘 任为独立董事后，将同时担任提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员，任 期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需报请深圳证券交易所审核后，提交公司 2021 年第五次临时股东 大会审议。

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2 、审议并通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意 提名江胜先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会同意聘 任为董事后，将同时担任战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

3 、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理赵君先生的提名，提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会决定聘 任江胜先生为公司副总经理，任期至公司第四届董事会届满时止。

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，详见公司在中国证监会创业板指 定信息披露网站刊载的相关文件。

• 4 、审议并通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 12 月 23 日下午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴 路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开公司 2021 年第五次临时股东 大会。

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会 2021 年 12 月 8 日

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附件：

• 1 、宁华波 ，男，汉族，1979年11月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外

• 永久居留权。现任广东华商（长沙）律师事务所合伙人。

2009年至2014年，任湖南启元律师事务所律师；

2014年至2016年，任中国轻工业工程有限公司主任助理；

2016年至2021年，任北京大成（长沙）律师事务所合伙人；

2021年至今，任广东华商（长沙）律师事务所合伙人。

截至本公告日，宁华波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

• 2 、江胜 男，汉族，1976 年 4 月生，大学本科学历，中国国籍，无境外永

• 久居留权，现任上海恒企教育培训有限公司副董事长、总经理。

2010 年元月-2010 年 7 月，任上海恒企教育培训有限公司南宁校区校长； 2010 年 8 月-2010 年 12 月，任上海恒企教育培训有限公司衡阳校区校长； 2012 年 3 月-2014 年 9 月，任上海恒企教育培训有限公司大区二总监； 2014 年 10 月-2016 年 4 月，任上海恒企教育培训有限公司总经理； 2016 年 9 月至今，任广州餐道餐饮服务有限公司监事；

2017 年 5 月至今，任上海楚健企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人； 2017 年 8 月至今，任广州本居生活家居有限公司执行董事兼总经理； 2018 年 6 月至今，任广州青米教育科技有限公司监事；

2019 年 10 月至今，任上海恒企教育培训有限公司董事；

2019 年 12 月至今，任上海天琥教育培训有限公司董事；

2021 年 9 月至今，任上海恒企教育培训有限公司副董事长、总经理。

截至本公告日，江胜先生持有公司4,339,264股股份，占公司总股份比例的

1.27%，与公司实际控制人、董事长江勇先生为兄弟关系，并为江勇先生的一致 行动人。江胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规 及有关规章规定的任职条件。

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