Kaiyuan Education Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 25, 2019

长沙开元仪器股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公 司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着 谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第三十五次会议审 议的相关事项，进行了认真审议，并发表独立意见如下：

一、关于公司聘任总经理的独立意见：

1 、本次公司聘任新的总经理，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害 公司及其他股东利益的情况。

2 、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基 础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人 员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形， 亦不存在如下情形：

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管 理人员应履行的各项职责。

我们一致同意公司董事会聘任赵君先生为公司总经理。

二、关于公司聘任财务总监的独立意见：

• 1 、本次公司聘任新的财务总监，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板

• 上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损

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害公司及其他股东利益的情况。

• 2 、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基 础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人 员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形， 亦不存在如下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管 理人员应履行的各项职责。

我们一致同意公司董事会聘任丁福林先生为公司财务总监。

（以下无正文）

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（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十 五次会议相关事项的独立意见之签署页。）

刘曙萍 陈新文 陈政峰 曾江洪

2019年9月25日

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