Kaiyuan Education Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 18, 2016

长沙开元仪器股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的 独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性运作 文件及《公司章程》的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，我 们对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项，进行了认真审议，并发 表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举的独立意见

公司第二届董事会任期已届满，经广泛征求意见，并经公司董事会的资格审 查，在征询董事候选人本人意见后，公司第二届董事会提名罗建文、罗旭东、何 龙军、许长龙、陈新文为第三届董事会董事候选人，其中许长龙、陈新文为第三 届董事会独立董事候选人。

我们认为公司第二届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据上述 5 名董事候选人（其中 2 名独立董事候选人）的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第 147 条 规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。同时没有发现 2 名独立 董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三 项规定的情况， 2 名独立董事候选人均具有独立董事必须具有的独立性。上述 5 名董事候选人（其中 2 名独立董事候选人）的提名程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，没有损害股东的权益。我们同意上述 5 名董事候选人的提 名，并同意将该议案提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二 十五次会议相关事项独立意见之签署页。）

舒强兴 单汨源

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==