Kaiyuan Education Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 14, 2016

证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-052 号

长沙开元仪器股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会 议于2016 年06 月06 日以专人送达或邮件的方式发出会议通知，会议于2016 年06 月12 日上午在公司办公楼9 楼908 会议室以现场会议的方式召开。会议应 到董事5 名，实到董事5 名；公司监事、董事会秘书及高管列席会议，本次会议 由董事长罗建文先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》

因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2016 年4 月15 日停牌。公司 原计划于2016 年7 月15 日前披露重大资产重组预案或报告书并复牌。目前本次 重组相关工作仍在进行中，由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复 杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司股票预计在2016 年7 月15 日前不 能复牌。

根据目前重组推进情况，需要召开股东大会审议继续停牌事宜，即：拟在 2016 年7 月1 日前向深圳证券交易所提交公司股票继续停牌3 个月的申请。待 本次重组有关事项确定后，公司将及时公告并申请公司股票复牌。

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本议案需提交2016 年第二次临时股东大会审议。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

《关于重大资产重组拟申请继续停牌相关事项的公告》详见巨潮资讯网。

2、审议通过《关于提议召开2016 年第二次临时股东大会的议案》

根据《创业板信息披露业务备忘录第22 号--上市公司停复牌业务》规定： “公司预计无法在进入重组停牌程序后3 个月内披露重组预案的，如拟继续推进 重组，公司应当在原定复牌期限届满前按照本备忘录第十五条的规定，召开股东 大会审议关于继续停牌筹划重组的议案,且继续停牌时间不超过3 个月。”

2016 年6 月12 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，董事会提议于2016 年6 月30 日下午14:30 在公司104 会议室召开2016 年第二次临时股东大会， 审议《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

《关于召开2016 年第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过《关于终止实施超募资金永久补充流动资金的议案》

2016年03月28日，公司第二届董事会第十六次会议决议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，计划用超募资金4290万元永久补充 公司日常经营所需流动资金。

2016年04月26日，2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》

2016 年5 月3 日，公司将超募资金23,228,954.15 元划拨到自有资金账户。 由于公司加快了回款进度，截止2016 年6 月4 日，公司并未完全使用该笔超募 资金。为了进一步提高公司内部治理与规范运作水平，进一步加速自有资金周转， 加大应收账款回收力度，提高资金使用效益，并考虑未来项目投资的资金需求， 公司拟终止实施本次超募资金永久补充流动资金事项，将已拨至自有资金账户的 23,228,954.15 元重新划拨至超募资金管理专用账户下进行专项管理。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

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三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会 2016 年06 月14 日

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