Kaiyuan Education Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 5, 2014

证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2014-034 号

长沙开元仪器股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会 议于2014 年7 月23 日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会议于 2014 年08 月4 日在公司办公楼9 楼908 会议室以现场表决方式召开。会议 应出席董事9 名，实际出席董事9 人；公司监事、高管列席会议，本次会议 由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

• 1、审议通过《<2014 年半年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 《公司<2014 半年度报告>全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披

• 露网站。

• 2、审议通过《2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 《2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的

• 创业板信息披露网站。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指

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定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会 2014 年8 月06 日

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