Kaiyuan Education Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 7, 2013

证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2013-029 号

长沙开元仪器股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三 次会议于2013 年7 月31 日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会 议于2013 年08 月6 日在公司办公楼9 楼908 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事9 名，实际出席董事9 人；公司监事、高管及会计机构负责 人龙爱玲列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《<2013 年半年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司<2013 半年度报告>全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司募集资金投资项目中“自动化机械采样装置升级扩能项目” 和“中子活 化在线检测分析装置产业化项目”及“研发中心建设项目”的投资进度较预计进 度有所滞后，其主要原因为项目建设用地受当地政府对拆迁补偿没有如期到位影 响，导致项目建设过程中出现了“阻工’现象，相应的“三通一平”工作未能如

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期展开， 同时，随着公司运营环境的相应变化，公司相关业务结构进行相应调 整，项目需求的整理和设计时间有所增加；同时相关方案的设计与调整需反复论 证和优化，导致该项目进度延迟。公司管理层结合目前实际情况，拟将该项目延 期至2014 年8 月31 日。

董事会审议认为：本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况 作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不影响募集资金投资项 目预期收益，只涉及时间延期问题。不存在改变或变相改变募集资金投向和其他 损害股东利益的情形，有利于提升募集资金使用效率。因此，全体董事一致同意 本次部分募集资金投资项目延期的事项。

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会 2013 年8 月08 日

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