Kaishan Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 24, 2012

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2012-026

浙江开山压缩机股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次 会议决定于2012年9月18日召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事 项公告如下：

一、 会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：2012年9月18日下午14:00；

（三）会议地点：衢州市凯旋西路9号会议中心；

（四）会议召开方式：现场召开；

（五）股权登记日：2012年9月13日；

（六）会议表决方式：采取现场投票的方式，股东本人出席现场会议或 者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（七）会议出席对象：

（1）凡截止2012年9月13日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司法律顾问；

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(4)保荐代表人。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》；

上述议案由公司第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容请见披露 于中国证监会指定的创业板信息披露媒体上《浙江开山压缩机股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告》。

三、参与会议股东的登记方式

（一）股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持 营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证 进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业 执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2012年9月18日上午8：30—11：00（以信函方式登记 的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

• （三）登记地点：浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号 邮编324002。

• （四）联系电话：0570-3662177/0570-3662786（传真）。

• （五）联系人：杨建军、姜珊珊。

四、其他事项

• （一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。

• （二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

• （三）会务常设联系方式：

联系人： 杨建军、姜珊珊

电话号码： 0570-3662177

传真号码： 0570-3662786

电子邮箱： zqtzb@kaishangroup.com

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日

附件：

• 1、股东登记表

• 2、授权委托书

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附件1

股东登记表

截止2012年9月13日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有浙江开山压 缩机股份有限公司股票，现登记参加公司2012年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话： 证件号码： 股东帐户号： 持有股数： 日期： 年 月 日

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附件2

授权委托书

截止2012年9月13日，本公司（或本人）（证券帐号： ），

持有浙江开山压缩机股份有限公司 股普通股，兹委托

（身份证号： ）出席浙江开山压缩机股份有限公司2012

年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指

示，则由代理人酌情决定投票。

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	《关于修改公司章程的议案》

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

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