Kaishan Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Feb 10, 2014

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2014－004

浙江开山压缩机股份有限公司

关于使用自有资金合资设立上海开山隆华节能技术有限公司的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

本次对外投资根据《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会、股东大会 审议批准，本次使用自有资金对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

根据公司发展规划，为做大做强公司，提高公司的综合竞争能力，公司决定使 用自有资金2500万元进行对外投资。

使用自有资金对外投资的基本情况如下：

一、投资概述

2014 年1 月4 日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“开 山股份”）与洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“隆华节能”）签订了 《投资合作意向书》（以下简称“意向书”），根据意向书的约定，公司已完成合 资公司（上海开山隆华节能技术有限公司，以下简称“合资公司”）名称预先核 准登记。双方在上海市浦东新区共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为 人民币5,000 万元，其中隆华节能认缴出资额人民币2,500 万元，占注册资本 的50%；开山股份认缴出资额人民币2,500 万元，占注册资本的50%，出资方式 均为货币。

公司对合资公司的投资总额为2500万元，本次投资不构成关联交易。

二、合作方介绍

公司名称：洛阳隆华传热节能股份有限公司

公司类型：股份有限公司 注册资本：190,814,900 元

法定代表人：李占明

公司地址：河南省洛阳市空港产业集聚区

经营范围：一般经营项目：传热设备、非标设备及配件的研究、开发、制造、 销售；本公司产品、技术及生产所需设备、材料的进出口业务（国家法律法规规定 应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。第一类压力容器、第二类低、 中压容器设计（凭特种设备设计许可证经营，编号：TS1241038-2014，有效期至2014 年7 月19 日），高压容器（仅限单层）和第三类低、中压容器制造（凭特种设备制 造许可证经营，编号：TS2210745-2016,有效期至2016 年3 月11 日）。

三、投资标的的基本情况

本次投资标的为拟设立的合资公司。

1、合资公司基本情况（以工商部门核准为准）

名称：上海开山隆华节能技术有限公司

注册地：上海市

注册资本：5,000 万元

经营范围：节能技术和节能产品的研发、生产和销售，高效换热器、螺杆膨胀 机、余热发电站及系统部件的研发、生产、销售、安装及售后服务，机电设备的销 售。

各投资方的投资规模和持股比例如下：

序号	股东名称	投资额（万元）	持股比例（%）
1	隆华节能	2,500	50
2	开山股份	2,500	50
合计		5,000	100

2、出资方式

各投资方均以货币方式出资。其中公司出资额全部以自有资金支付。 3、合作目的和对公司的影响

（1）、目的

合资公司的设立，是充分结合公司及隆华节能双方发展规划、资源条件和市场 需求，为双方加强技术合作，提升公司产品的性能提供了有利条件和良好的平台， 提高双方产品组合应用的效果，有利于通过产品的升级换代为客户提供更优质的产 品及服务。同时，进一步扩大公司产品市场份额，提高公司核心竞争能力。

（2）、对公司的影响：

该项目的顺利建成投产，将扩大公司产品的生产经营规模，提高公司产品的市 场占有率，有助于公司在余热发电领域的技术应用合作与推广，实现双方的战略目 标。

四、风险提示

（1）运营管理风险

合资公司初始成立，其人员配置、系统建设、市场开拓、管理制度等都需要一 个建设和完善的过程。合资公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否 实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

（2）项目建设风险

项目在建设中可能会出建设进度延迟，设备质量不达标，人员无法按时到位等 风险，这些都不利于项目的顺利开展甚至增大总投资规模。

对上述各种可能风险，合资公司成立后将遵循相关行业规定，借鉴国内外同行 业先进经验，最大程度地整合各方优势资源，聘请优秀管理团队人才，针对经营过 程中可能出现的风险制定相应的措施和管理制度，确保各项风险得到有效防范和控 制。

五、审批程序

• 1、本次使用自有资金2500 万元对外投资设立子公司已经公司董事长审批。 2、本次使用自有资金对外投资不构成关联交易。

• 3、本次使用自有资金进行投资不涉及需提交公司董事会、股东大会审议的内容。

六、备查文件

1、公司董事长签署的《关于使用自有资金合资设立上海开山隆华节能技术有限 公司的决定书》

2、《合资设立上海开山隆华节能技术有限公司的可行性研究报告》，根据双方签 署的意向书的约定，由隆华节能负责合资公司设立的可行性研究报告编制，详细内 容请见2014 年2 月11 日隆华节能在巨潮资讯网披露的相关文件。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二○一四年二月十一日

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