Kaishan Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Sep 23, 2011

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2011-009

浙江开山压缩机股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议的 通知于2011 年9 月15 日以电子邮件及书面的方式发出，会议于2011 年9 月21 日以通 讯方式召开，本次应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山压缩机股份有限公司章程》及相关 法律、法规的规定。 经参加表决董事认真审议，本次会议形成如下决议：

以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于用募集资金置换已预先投入 募投项目自筹资金的议案》。

在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，适 应市场快速发展的需要，保证公司经营业绩的快速增长，公司已使用自筹资金 295,742,079.53 元投入“开山凯文螺杆配套项目、维尔泰克螺杆配套项目、开山压缩机 整机项目、维尔泰克系统整机项目”的前期建设，有利于保护投资者利益并使股东利益 最大化。

公司全体独立董事、监事会和保荐人中信证券股份有限公司均对本议案发表了明确 意见，同意公司用募集资金295,742,079.53元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资

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金。

《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见中国证监会指定 的信息披露网站。

浙江开山压缩机股份有限公司

董事会

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