Kaishan Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Sep 8, 2011

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2011-007

关于使用自有资金投资设立四家全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司产品，培育新业绩增长点，为公司产品提供配套零部件，提高产 品质量，公司决定使用自有资金7000万元投资设立四家全资子公司，本次使用自 有资金投资经浙江开山压缩机股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议，会 议于2011年9月6日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加 表决的董事7人，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自 有资金投资设立四家全资子公司的议案》。

一、使用自有资金投资设立四家全资子公司的基本情况如下：

（一）、使用自有资金投资设立上海维尔泰克流体机械有限公司（暂定名） 的情况：

1、投资概述

公司拟以自有资金在上海设立全资子公司，注册资本人民币3000万元，本次 投资不构成关联交易。

2、拟设立子公司的基本情况

公司名称：上海维尔泰克流体机械有限公司（暂定名，以最终注册为准） 企业类型：有限责任公司（法人独资）

资金来源及出资方式：资金来源为公司自有资金，出资方式为现金 股东结构：本公司持有其100%的股权

经营范围：螺杆真空泵、螺杆鼓风机等产品（以最终注册为准）。

3、设立子公司的目的和对公司的影响

• （1）、设立子公司的主要目的

开发并且完善横向的高附加值的全系列螺杆机械产品,培育业绩增长点； 为

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公司吸引更多专业人才，增强公司研发和竞争实力。

• （2）、设立子公司对公司的影响

子公司预计1年后建成投产，预计2012年可实现销售收入8000万元，利润1200 万元，对上市公司的经营情况影响较小。

• （二）、使用自有资金投资设立浙江开山离心机械有限公司（暂定名）的情

况：

1、投资概述

公司拟以自有资金在衢州设立全资子公司，注册资本人民币3000万元，本次 投资不构成关联交易。

• 2、拟设立子公司的基本情况

公司名称：浙江开山离心机械有限公司（暂定名，以最终注册为准）

• 企业类型：有限责任公司（法人独资）

资金来源及出资方式：资金来源为公司自有资金，出资方式为现金 股东结构：本公司持有其100%的股权

经营范围：（以最终注册为准）：离心空气压缩机、离心风机等产品。

• 3、设立子公司的目的和对公司的影响

• （1）、设立子公司的主要目的

开发新产品，增加压缩机产品谱系，进一步拓宽市场；为公司吸引更多的专

业人才，增强公司的研发和竞争实力。

• （2）、设立子公司对公司的影响

子公司预计1年后建成投产，预计2012年可实现年销售收入5000万元，利润 1000万元，对上市公司的经营情况影响较小。

• （三）、使用自有资金投资设立上海恺雷自控系统有限公司（暂定名）的情

况：

1、投资概述

公司拟以自有资金在上海设立全资子公司，注册资本人民币500万元，本次投 资不构成关联交易。

• 2、拟设立子公司的基本情况

公司名称：上海恺雷自控系统有限公司（暂定名，以最终注册为准）

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企业类型：有限责任公司（法人独资）

资金来源及出资方式：资金来源为公司自有资金，出资方式为现金 股东结构：本公司持有其100%的股权

经营范围：（以最终注册为准）：自动化控制系统及工程项目的设计、安装和 调试等产品。

• 3、设立子公司的目的和对公司的影响

• （1）、设立子公司的主要目的

为公司产品提供配套零部件自动控制系统，有利于有效控制和提高公司产品 质量。

• （2）、设立子公司对公司的影响

子公司预计1年后建成投产，为公司产品提供配套服务，对上市公司的经营 情况影响较小。

• （四）、使用自有资金投资设立上海恺雷阀门有限公司（暂定名）的情况：

• 1、投资概述

公司拟以自有资金在上海设立全资子公司，注册资本人民币500万元，本次投 资不构成关联交易。

• 2、拟设立子公司的基本情况

公司名称：上海恺雷阀门有限公司（暂定名，以最终注册为准）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

资金来源及出资方式：资金来源为公司自有资金，出资方式为现金

股东结构：本公司持有其100%的股权

经营范围：各类压缩机气阀、压缩机气量调节器、气量控制阀、液压控制阀、 温控阀等产品（以最终注册为准）。

• 3、设立子公司的目的和对公司的影响

• （1）、设立子公司的主要目的

为公司产品提供配套零部件各类阀门，有利于控制和提高产品质量。

• （2）、设立子公司对公司的影响

子公司预计1年后建成投产，预计年可实现销售收入3000万元，利润300万元，

对上市公司的经营情况影响较小。

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二、风险提示

本次设立子公司尚需获得政府审批机构批准。子公司成立后，存在生产经营 管理、营销、技术、人才等方面的风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措 施控制风险和化解风险。本次使用自有资金投资存在的风险较小。

三、审批程序

• 1、本次使用自有资金7000 万元进行投资已经浙江开山压缩机股份有限公司

• 第一届董事会第十八次会议审议通过。

  • 2、本次使用自有资金对外投资不构成关联交易。

  • 3、本次使用自有资金进行投资不涉及需提交股东大会审议的内容。

  • 四、其他

对外投资公告首次披露后，公司会进一步履行对外披露义务，及时披露投资 进展或其他情况。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

董事会

二○一一年九月六日

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