Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2021-101

开山集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日召开第五届董 事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况 公告如下：

公司董事会同意聘任李翰林女士（简历见附件）为公司证券事务代表，以协 助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。

李翰林女士已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证书，具备履行职 责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月八日

附件：

李翰林女士，1991 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2016 年9 月至2019 年8 月曾任职于信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）。2019 年8 月至今任开山股份子公司财务部副经理。截至本公告日，李翰 林女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。李翰林女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李翰林女士的联系方式如下：

电话：021-62261893 传真：0570-3662786

邮箱：li.hanlin@kaishangroup.com