Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 30, 2021

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2021-087

开山集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2021 年9 月30 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7 人，实际参加表决 的董事7 人。公司第五届董事会第三次会议通知已于2021 年9 月19 日以电子邮 件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》

经审议，董事会一致同意为全资子公司上海开山能源装备有限公司申请银行 贷款提供1,000 万美元连带责任保证担保。上述担保事项在董事会的权限范围 内，不需要提交公司股东大会审议。

《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》的具体内容详见创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

开山集团股份有限公司

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二〇二一年九月三十日