Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

May 7, 2021

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2021-066

浙江开山压缩机股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第五届 监事会第一次会议于2021 年5 月7 日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于2021 年4 月26 日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事3 人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表 决方式通过了如下议案：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会选举方燕明先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会 议通过之日起至第五届监事会届满之日止。简历附后。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

浙江开山压缩机股份有限公司

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附件：

第五届监事会主席简历

方燕明先生 ，1968 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年1 月至2014 年8 月，任开山控股集团股份有限公司人力资源部经理助理、副经理、经理，2014 年8 月任开山控股集团股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、安全管理部经理。现任 开山控股集团股份有限公司党委书记、工会主席、人力资源部经理。

截至目前，方燕明先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在不合适担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。