Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2021-041

浙江开山压缩机股份有限公司

关于公司董事会换届并选举

第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“开山股份”）第四届 董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。

2021年4月14日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司控 股股东开山控股集团股份有限公司提名曹克坚先生、 TANG,YAN 先生、 Bruce P.Biederman 先生、杨建军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候选 人简历见本公告附件）。

董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司章程规定董事 总数的二分之一。公司股东大会将采用累积投票制方式选举产生4名非独立董事。

公司第五届董事会董事任期自公司2020年年度股东大会选举通过之日起三 年。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会 董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

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附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、曹克坚先生 ，1962 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年起一直担任开山股份董事长一职。

截至本公告日，曹克坚先生直接持有公司股票49,800,000 股，占公司总股本的5.01%。 开山控股集团股份有限公司持有本公司股份630,897,216 股，占本公司总股本的63.49%， 是本公司的控股股东；曹克坚先生持有开山控股集团股份有限公司82.34%的股权，为本公 司的实际控制人。曹克坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；曹克 坚先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、TANG,YAN 先生 ，1959 年5 月出生，加拿大国籍，博士学历。2002 年4 月至2009 年 5 月，任美国昆西（Quincy）压缩机公司副总裁、总工程师，2009 年6 月至今，任开山股份 董事、总经理一职。

截至本公告日，TANG,YAN 先生直接持有公司股票394,862 股，占公司总股本的0.04%。 TANG,YAN 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人不存在关联关系；TANG,YAN 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规 定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、Bruce P.Biederman 先生， 1957 年11 月出生，美国国籍，硕士学历。2010-2012 年 在通用电气全球研究中心担任首席工程师；2012 年至2013 年9 月在North Shore 国际能源 工程公司担任首席技术主管；2013 年10 月至今，任开山股份董事职务。

截至本公告日，Bruce P.Biederman 先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；Bruce P.Biederman 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、杨建军先生， 1971 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年起担任开山股份副总经理职务，目前任开山股份董事、副总经理及董事会秘书职务。

截至本公告日，杨建军先生直接持有公司股票1,197,628 股，占公司总股本的0.12%。 杨建军先生与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、其它高级管理人员不存在关联

关系。杨建军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。