Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2021-042

浙江开山压缩机股份有限公司

关于监事会换届并选举非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会 换届选举。

2021 年4 月14 日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，公司第四届监事会同意 提名方燕明、赵晓伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监 事候选人简历详见本公告附件）。

上述候选监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会中最近两年内曾 担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 公司第五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

==> picture [169 x 58] intentionally omitted <==

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、方燕明先生 ，1968 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年1 月至2014 年8 月，任开山控股集团股份有限公司人力资源部经理助理、副经理、经理， 2014 年8 月任开山控股集团股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、安全管理部经理。 现任开山控股集团股份有限公司党委书记、工会主席、人力资源部经理。

截至目前，方燕明先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在不合适担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、赵晓伟先生， 1969 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年5 月起任开山控股集团股份有限公司办公室副主任。现任开山控股集团股份有限公司办公 室主任。

截至目前，赵晓伟先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在不合适担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。