Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

May 21, 2018

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-039

浙江开山压缩机股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会 议于2018 年5 月18 日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018 年5 月8 日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3 人，实际参加会议 监事3 人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》 的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司监事会选举方燕明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会 议通过之日起至第四届监事会届满之日止。简历附后。

表决情况：同意3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

浙江开山压缩机股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月二十一日

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附件：

第四届监事会主席简历

方燕明先生， 1968 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。目前任开山控股集团股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、安全管 理部经理、物业管理部经理，2005 年8 月至2007 年1 月，任浙江开山压力容器 总经理助理兼企管办主任。2009 年6 月起，担任浙江开山压缩机股份有限公司 监事。截至本公告日，方燕明先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不合适担任公司 监事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

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