Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 17, 2018

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-025

浙江开山压缩机股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届 选举。

2018 年4 月17 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届并 选举第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意选举曹克坚、TANG, YAN、 Bruce、叶春为公司第四届董事会非独立董事，同意选举束鹏程、王秋潮、陈希 琴为公司第四届董事会独立董事。（董事候选人简历详见本公告附件）

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深 圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制 方式选举产生4 名非独立董事和3 名独立董事组成公司第四届董事会。

上述候选董事经股东大会选举通过后，公司第四届董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第四届 董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

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附件：第四届董事会董事候选人简历

1、曹克坚先生 ，1962 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年起一直担任浙江开山压缩机股份有限公司董事长一职。

截至本公告日，曹克坚先生直接或间接持有公司股票49,800,000 股，占公司总股本的 5.8%。开山控股集团股份有限公司持有本公司股份485,145,758 股，占本公司总股本的 56.54%，是本公司的控股股东；曹克坚先生持有开山控股集团股份有限公司82.34%的股权， 为本公司的实际控制人。除此之外，曹克坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；曹克坚先生从未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

2、TANG,YAN 先生 ，1959 年5 月出生，加拿大国籍，博士研究生。2002 年4 月至2009 年5 月，任昆西（Quincy）压缩机公司副总裁、总工程师，2009 年6 月至今，任浙江开山 压缩机股份有限公司董事、总经理一职。

截至本公告日，TANG,YAN 先生直接或间接持有公司股票394,862 股，占公司总股本的 0.046%。TANG,YAN 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人不存在关联关系；TANG,YAN 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

3、Bruce P.Biederman 先生， 1957 年11 月出生，美国国籍，硕士研究生。2010-2012 年在通用电气全球研究中心担任首席工程师，主要负责能源推进技术，为新兴能源技术领域 提供技术指导；2012 年至2013 年9 月在North Shore 国际能源工程公司担任首席技术主管； 2013 年10 月至今，任浙江开山压缩机股份有限公司董事职务。

截至本公告日，Bruce P.Biederman 先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；Bruce P.Biederman 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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4、叶春先生， 出生于1963 年3 月，中国国籍，西安交大学士、上海交大硕士、比利时 国际管理学院硕士学历，拥有比利时长期居留权。曾任美国寿力亚洲总裁、阿特拉斯·科普 柯中国/香港公司销售市场部副总裁、比利时阿特拉斯·科普柯空气动力总部产品经理、上 海英格索兰压缩机有限公司工程师。2016 年6 月至今，任浙江开山压缩机股份有限公司副 总经理。

截至本公告日，叶春先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；叶春先生从未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、束鹏程先生， 1940 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾任 西安交通大学助教、讲师、副系主任、副校长、教授、博导，从事教学、科研、管理等工作； 任流体机械及压缩机国家工程研究中心主任，从事科研工作。现已退休。

截至本公告日，束鹏程先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；束鹏程先生从未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、王秋潮先生， 1951 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。现任 浙江天册律师事务所合伙人，曾任杭州市法律顾问处律师、浙江天册律师事务所律师。

截至本公告日，王秋潮先生直接或间接持有公司股票30,000 股，占公司总股本的 0.0035%。王秋潮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人不存在关联关系；王秋潮先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规 定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、陈希琴女士， 1965 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。现任浙 江经济职业技术学院教授，曾任浙江省电子工业学校会计专业助教、讲师，浙江经贸职业技 术学院讲师、高级讲师、副教授、教授。

截至本公告日，陈希琴女士未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；陈希琴女士从未受

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过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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