Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-028

浙江开山压缩机股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第三届 董事会第十七次会议于2017 年4 月25 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董 事7 人，实际参加表决的董事7 人。公司第三届董事会第十七次会议通知已于 2017 年4 月14 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过 了以下议案：

以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2017 年第一季度报告 全文》。

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