Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 23, 2017

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-006

浙江开山压缩机股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次 会议的通知于2017 年3 月11 日以电子邮件及书面的方式发出，会议于2017 年 3 月22 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山压缩 机股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。 经参加表决董事认真审议， 本次会议形成如下决议：

一、《关于控股孙公司SMGP 公司因地热开发项目需要向银团申请贷款的议 案》

公司的印尼控股孙公司PT Sorik Marapi Geothermal Power（简称“SMGP 公司”）因投资建设240MW 地热发电项目需要，拟向由中国进出口银行浙江省分 行（简称“中国进出口银行”）牵头组建的银团（以下简称“银团”）申请不超过 1 亿美元和11 亿元人民币境外投资银团贷款(境外投资贷款)，贷款期限不超过 10 年，贷款综合成本不超过中长期贷款基准利率。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提请公司2017 年第一次临时股东大会审议, 并以特别决议审 议。

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二、《关于为控股孙公司SMGP公司向银团申请贷款提供担保的议案》

公司的印尼控股孙公司PT Sorik Marapi Geothermal Power 因投资建设 240MW 地热发电项目需要，拟向由中国进出口银行浙江省分行牵头组建的银团

（以下简称“银团”）申请不超过1 亿美元和11 亿元人民币境外投资银团贷款(境 外投资贷款)，贷款期限不超过10 年，贷款综合成本不超过中长期贷款基准利率。

公司控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）为支持 开山股份战略转型，愿为本次境外投资银团贷款提供股票质押担保。

公司对上述贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履 行期届满之日起两年。 并提请：

• （1）股东大会批准公司签署、递交和履行与本次贷款、担保相关而需签订

• 的担保合同、费用函（如需）及其他相关法律文件。

（2）股东大会授权本公司配合银团为完善担保合同项下的担保办理相应手 续。

（3）股东大会授权公司董事长曹克坚或董事长指定代理人（下称“被授权 人”）签署和办理相关文件。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提请公司2017 年第一次临时股东大会审议, 并以特别决议审 议。

三、《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2017 年4 月7 日下午14:30 召开公司2017 年第一次临时股东大

会。

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本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

浙江开山压缩机股份有限公司

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