Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 27, 2017

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-002

浙江开山压缩机股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第三届 董事会第十四次会议于2017 年2 月27 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董 事7 人，实际参加表决的董事7 人。公司第三届董事会第十四次会议通知已于 2017 年2 月16 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议 通过了以下议案：

《关于对外投资的议案》

在国家“一带一路”的号召下，在创新驱动发展战略的引导下，浙江开山压 缩机股份有限公司（以下简称“公司”）研发成功拥有自主知识产权的螺杆膨胀 发电技术，独创推出“一井一站®”地热发电技术新路径。当前，公司正以拥有 自主研发的地热井口电站技术，全面实施向可再生能源运营商转型的战略。

2016年8月, 公司控股合资公司KS ORKA RENEWABLES PTE. LTD（以下简称“KS ORKA”）与PT SOKORIA GEOTHERMAL INDONESIA公司（以下简称“SGI”）的股东澳 大利亚XPED LIMITED(以下简称“Xped”)和印尼PT BAKRIE POWER(以下简称“PTBP”) 协商一致的基础上，与Xped及PTBP分别签署了《Conditional Shares Sale and Purchase Agreement》，以初始收购价为1美元有条件收购SGI公司95%的股权，最 终收购价按双方签署的协议约定根据验证后的地热资源情况支付，最终收购价不 超过201万美元。公司于2016年8月8日对上述事项进行了公告（公告编号： 2016-053）。

收购前，SGI公司已完成了开发项目的前期工作，拥有地热开发许可及30MW 的PPA。截止目前，SGI公司95%股权转让交割、SGI公司拥有的30MW地热发电项目

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PPA股东变更手续已全部完成，KS ORKA公司对SGI公司持有95%股权，并持有 Sokoria 30MW地热项目的PPA协议。

根据华东电力设计院编制的《印尼Sokoria 30MW地热发电项目可行性研究报 告》，本次公司拟以自筹资金投资建设印尼Sokoria 30MW地热发电项目，投资总 额为14949万美元，其中用于固定资产投资14937万美元，用于流动资金为12万美 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公

告。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

浙江开山压缩机股份有限公司

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